Danske Bank: 7 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία

Η Danske Bank συμφώνησε να καταβάλει το ισοδύναμο των 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε διακανονισμό με τις γαλλικές αρχές για την αποτυχία της να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος στο πρώην υποκατάστημά της, στην Εσθονία.

Σύμφωνα με την Wall Street Journa, η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεργάστηκε με τις γαλλικές αρχές και συμφώνησε να καταβάλει 6,33 εκατ. ευρώ σε διακανονισμό με τον εθνικό οικονομικό εισαγγελέα της Γαλλίας, τερματίζοντας την έρευνα της χώρας αυτής για την τράπεζα.

Η έρευνα ήταν η τελευταία που εκκρεμούσε από οποιαδήποτε αρχή σχετικά με το χειρισμό των λογαριασμών μη κατοίκων από το υποκατάστημα της Danske στην Εσθονία, δήλωσε ο ανώτερος γενικός σύμβουλος της τράπεζας Niels Heering.

Ιστορικό: Το 2018, η Danske αποκάλυψε ότι περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία. Η τράπεζα δήλωσε ότι πολλές από τις συναλλαγές ήταν πιθανότατα παράνομες, μια παραδοχή που οδήγησε σε πολυετή έλεγχο του προγράμματος συμμόρφωσης της τράπεζας και της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Το 2022, η Danske συμφώνησε να καταβάλει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Δανίας για τα ζητήματα στο υποκατάστημα της Εσθονίας, παραδεχόμενη παραβιάσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η Γαλλία, ωστόσο, δεν συμμετείχε στον εν λόγω διακανονισμό. Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι ξεκίνησαν τη δική τους δικαστική έρευνα το 2015 και διαπίστωσαν ότι η Danske γνώριζε ότι η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στην Εσθονία για μη κατοίκους ήταν μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου, αλλά είχε «παθητική και εφησυχαστική στάση» όσον αφορά τους ελέγχους για το οικονομικό έγκλημα.

Διαβάστε επίσης

Σπίτι μου 2: Ποιοι οι δικαιούχοι, τα ποσά

Ταξί: Ανταρσία για τα αυτοκόλλητα στα οχήματα για αποδείξεις και POS

Ρουμανία: Πάει κόντρα στην Κομισιόν, αναθεωρεί τους στόχους για τις ΑΠΕ