Danske Bank: 7 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, Danske Bank, θα καταβάλει 7 εκατομμύρια δολάρια σε γαλλικό διακανονισμό για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία

Danske Bank © EPA/VALDA KALNINA

Η Danske Bank συμφώνησε να καταβάλει το ισοδύναμο των 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε διακανονισμό με τις γαλλικές αρχές για την αποτυχία της να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος στο πρώην υποκατάστημά της, στην Εσθονία.

Σύμφωνα με την Wall Street Journa, η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεργάστηκε με τις γαλλικές αρχές και συμφώνησε να καταβάλει 6,33 εκατ. ευρώ σε διακανονισμό με τον εθνικό οικονομικό εισαγγελέα της Γαλλίας, τερματίζοντας την έρευνα της χώρας αυτής για την τράπεζα.

Η έρευνα ήταν η τελευταία που εκκρεμούσε από οποιαδήποτε αρχή σχετικά με το χειρισμό των λογαριασμών μη κατοίκων από το υποκατάστημα της Danske στην Εσθονία, δήλωσε ο ανώτερος γενικός σύμβουλος της τράπεζας Niels Heering.

Ιστορικό: Το 2018, η Danske αποκάλυψε ότι περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν εισρεύσει από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία. Η τράπεζα δήλωσε ότι πολλές από τις συναλλαγές ήταν πιθανότατα παράνομες, μια παραδοχή που οδήγησε σε πολυετή έλεγχο του προγράμματος συμμόρφωσης της τράπεζας και της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Το 2022, η Danske συμφώνησε να καταβάλει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Δανίας για τα ζητήματα στο υποκατάστημα της Εσθονίας, παραδεχόμενη παραβιάσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η Γαλλία, ωστόσο, δεν συμμετείχε στον εν λόγω διακανονισμό. Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι ξεκίνησαν τη δική τους δικαστική έρευνα το 2015 και διαπίστωσαν ότι η Danske γνώριζε ότι η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στην Εσθονία για μη κατοίκους ήταν μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου, αλλά είχε «παθητική και εφησυχαστική στάση» όσον αφορά τους ελέγχους για το οικονομικό έγκλημα.

Διαβάστε επίσης

Σπίτι μου 2: Ποιοι οι δικαιούχοι, τα ποσά

Ταξί: Ανταρσία για τα αυτοκόλλητα στα οχήματα για αποδείξεις και POS

Ρουμανία: Πάει κόντρα στην Κομισιόν, αναθεωρεί τους στόχους για τις ΑΠΕ

ΙΛΥΔΑ
1.74%
1.75
AKTR
-0.19%
5.16
ΔΕΗ
-0.36%
13.84
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0.26%
3.86
ΕΛΠΕ
0.32%
7.75
ΠΕΤΡΟ
1.14%
8.88
ΟΛΠ
-1.01%
39.20
TITC
0.83%
42.70
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.93%
19.64
ΕΥΑΠΣ
-1.18%
3.36
ΛΟΥΛΗ
-1.22%
3.25
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.32%
1.27
NOVAL
-1.21%
2.45
ΙΝΤΚΑ
0.16%
3.09
ΧΑΙΔΕ
-0.65%
0.76
ΔΡΟΜΕ
2.58%
0.32
ACAG
0.50%
6.00
ΑΣΚΟ
1.39%
3.64
ΚΥΡΙΟ
0.00%
0.90
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
-10.00%
0.22
ΝΑΚΑΣ
0.67%
3.02
BOCHGR
0.34%
5.82
ΚΕΚΡ
-0.41%
1.20
ΠΛΑΘ
-0.74%
4.03
ΡΕΒΟΙΛ
0.61%
1.64
ΕΛΛ
0.00%
14.65
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
0.00%
0.35
ΟΠΑΠ
0.54%
18.68
ΜΥΤΙΛ
-0.05%
40.80
ΔΟΜΙΚ
0.40%
2.48
ΦΡΛΚ
0.86%
4.11
ΜΕΡΚΟ
1.14%
35.60
ΣΑΡ
0.93%
13.08
ΟΤΟΕΛ
0.65%
12.36
ΚΡΙ
0.00%
16.20
ΙΑΤΡ
-1.59%
1.86
ΠΑΙΡ
-0.41%
0.96
ΜΟΤΟ
0.00%
2.83
ΣΠΕΙΣ
-1.90%
6.20
ΚΟΡΔΕ
1.40%
0.44
ΠΡΟΦ
-0.19%
5.13
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
-0.46%
2.17
OPTIMA
0.00%
15.84
ΑΚΡΙΤ
-0.65%
0.77
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
-1.64%
0.24
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.78
ΒΙΟΚΑ
0.29%
1.72
ΠΑΠ
1.17%
2.60
ΙΝΤΕΤ
2.29%
1.12
ΠΕΙΡ
0.31%
5.17
ΜΙΝ
2.58%
0.48
ΕΤΕ
0.78%
9.58
ΒΙΟΤ
1.85%
0.22
ΑΛΜΥ
1.80%
5.09
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.74%
1.64
ΜΕΝΤΙ
0.45%
2.24
ΜΟΗ
-0.36%
22.24
ΟΛΘ
0.00%
28.50
ΣΕΝΤΡ
-0.59%
0.34
ΕΕΕ
1.25%
42.02
ΚΟΥΕΣ
1.79%
6.25
ΕΥΔΑΠ
-0.67%
5.92
ΜΙΓ
0.36%
2.77
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
ΦΡΙΓΟ
10.00%
0.24
ΔΑΙΟΣ
0.00%
4.00
ΦΑΙΣ
-2.26%
4.15
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.94
CENER
0.00%
9.21
ΝΑΥΠ
-2.70%
0.79
ΙΝΤΕΚ
-0.31%
6.39
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.63
ΚΑΡΕΛ
0.65%
310.00
ΑΤΤ
-0.52%
0.77
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.29
ΕΣΥΜΒ
1.83%
1.11
ΕΥΡΩΒ
3.92%
2.60
ΚΤΗΛΑ
1.55%
1.97
ΕΛΣΤΡ
4.17%
2.25
ΑΔΜΗΕ
2.47%
3.11
DIMAND
0.12%
8.47
ΒΙΟΣΚ
-0.34%
1.46
ΑΒΑΞ
0.97%
2.09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1.45%
1.50
ΠΛΑΚΡ
0.00%
0.00
ΛΑΒΙ
-0.25%
0.80
EVR
3.06%
1.69
ΓΕΒΚΑ
0.71%
1.41
ΑΛΦΑ
0.67%
2.26
ΟΤΕ
2.09%
15.61
ΜΕΒΑ
2.44%
4.20
ΑΣΤΑΚ
1.14%
7.10
ΞΥΛΠ
4.21%
0.40
ΙΝΛΟΤ
-0.39%
1.03
CNLCAP
0.71%
7.05
ΑΤΕΚ
-2.08%
0.94
ΛΑΜΨΑ
0.00%
37.20
ΕΚΤΕΡ
0.94%
1.93
ΔΑΑ
0.35%
9.28
ΑΝΔΡΟ
1.20%
6.76
ΞΥΛΚ
-0.38%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
0.00%
5.90
ΜΠΕΛΑ
-0.71%
25.22
ΚΟΥΑΛ
-1.14%
1.22
ΕΛΒΕ
4.85%
5.40
ΤΖΚΑ
-1.75%
1.40
ΕΛΧΑ
1.41%
2.16
ΑΡΑΙΓ
-2.40%
11.79
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
3.79
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.56
ΙΝΛΙΦ
-0.40%
4.92
ΟΛΥΜΠ
1.65%
2.46
ΑΒΕ
9.27%
0.45
ΛΟΓΟΣ
0.00%
1.61
ΠΕΡΦ
-0.69%
5.78
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.00%
1.26
ΕΛΤΟΝ
0.11%
1.79
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
-1.04%
6.63
AEM
-1.12%
4.40
ΒΙΟ
-1.36%
5.80
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
2.21%
5.54
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.13%
0.79
ΣΙΔΜΑ
-0.68%
1.46
ΣΠΙ
0.00%
0.58
ΕΒΡΟΦ
0.54%
1.86
ΜΠΡΙΚ
1.97%
2.59