Eurobank: Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη ΓΣ

Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της EUROBANK © ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στη ΓΣ της Eurobank η διανομή μερίσματος στους μετόχους μετά από 16 χρόνια κυριάρχησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ΓΣ άναψε -όπως αναμενόταν- το πράσινο φως, με τον CEO της Eurobank, κ. Καραβία, να κάνει λόγο για «ιστορική ημέρα».

Η διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 342 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,092 ευρώ ανά μετοχή ξεκινά από Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνεται στα 0,08866393 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024, οι μετοχές της Eurobank θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος, είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ATHEXCSD» κατά την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 (Record Date).

Όλες οι αποφάσεις στην τακτική ΓΣ της Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.849.603.397 μετοχές επί 3.664.399.104 μετοχών (μη συνυπολογιζομένων των 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), ήτοι ποσοστό 77,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.06.2024 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 845.566.152 (99,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.845.566.152

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 037.245

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2023 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.827.359.747 (99,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.825.099.601

– Κατά: 2.260.146

Αριθμός αποχών: 243.650

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 να ανέλθει σε € 0,3 εκατ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.774.572 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.845.120.932

– Κατά: 2.653.640

Αριθμός αποχών: 828.825

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €342 εκατ., από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.846.087.759

– Κατά: 1.804.878

Αριθμός αποχών: 1.710.760

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με επικαιροποίηση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9, ως εξής:

«Άρθρο 8 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του Προέδρου όπως αυτά απορρέουν από τον νόμο ή το καταστατικό, ασκούνται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από τον αρχαιότερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό σύμβουλο – από άποψη θητείας – ή, σε περίπτωση περισσότερων, από τον μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από ένα μη εκτελεστικό μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο».

«Άρθρο 9 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.342 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.847.892.342

Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 711.055

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) την προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

«Άρθρο 11

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως».

(β) Την αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας σε 12, 13, 14, 15 και 16 αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.847.889.937

– Κατά: 2.700

Αριθμός αποχών: 1.710.760

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή συνολικού ποσού €404.330 εκατ., σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.865.975 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.254.831.151

– Κατά: 593.034.824

Αριθμός αποχών: 737.422

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(i) την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία, (ii) τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €11.457.748,06, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό (i)), επί την ονομαστική αξία της μετοχής (ήτοι 52.080.673 μετοχές x €0,22 ανά μετοχή) και iii) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) τροποποιείται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €806.167.802,88 και διαιρείται σε 3.664.399.104 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.»

Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.74 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, ως εξής:

«2.74. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουλίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 11.457.748,06 ευρώ, με ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,22 η κάθε μία, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία, στο πλαίσιο επαναγοράς του συνόλου των μετοχών της που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η μείωση αυτή συντελέσθηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 806.167.802,88 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 3.664.399.104, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.»

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.342 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.847.533.317

– Κατά: 359.025

Αριθμός αποχών: 711.055

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τρεις (3) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Risk Management Ομίλου, τον Γενικό Διευθυντή Group Finance, τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου, τον Γενικό Διευθυντή Markets και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank Cyprus Ltd & Επικεφαλής International Activities & Group Private Banking στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.865.680 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.122.477.131

– Κατά: 725.388.549

Αριθμός αποχών: 737.717

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.087.277 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 1.801.690.601

– Κατά: 1.045.396.676

Αριθμός αποχών: 516.120

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2023 στα μέλη του Δ.Σ., για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Σ. και ως μελών Επιτροπών του Δ.Σ., και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.205.637 (99,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.357.118.325

– Κατά: 490.087.312

Αριθμός αποχών: 397.760

Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.060.910 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 1.822.414.987

– Κατά: 1.024.645.923

Αριθμός αποχών: 542.487

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.847.892.637

Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 1.710.760

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Την εκλογή των κατωτέρων προσώπων ως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (με αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Βασιλείου
Αλίκη Γρηγοριάδη
Γεώργιος Ζανιάς
Σταύρος Ιωάννου
Φωκίων Καραβίας
Ευάγγελος Κωτσοβίνος
Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου
Cinzia Basile
Burkhard Eckes
John Hollows
Rajeev Kakar
Bradley Paul Martin
Jawaid Mirza

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

(β) Τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Γρηγοριάδη, Ευάγγελου Κωτσοβίνου, Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Burkhard Eckes, John Hollows, Rajeev Kakar και Jawaid Mirza και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

Τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: άνω των 845.633.142 ψήφων (άνω του 99,86% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: άνω των 2.372.978.307

– Κατά: έως 474.914.330

Αριθμός αποχών: έως 970.255

Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..

(β) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι πενταμελής, απαρτιζόμενη από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

(γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.357.148 (99,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.847.357.148

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 246.249

Ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση

Ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 23.07.2024:

αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής: