Τα συστήματα της ολλανδικής τράπεζας De Volksbank για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος κρίθηκαν ανεπαρκή από την κεντρική τράπεζα της χώρας (DNB) και πιθανότατα θα της επιβληθεί πρόστιμο, δήλωσε την Παρασκευή η ολλανδική κρατική τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε κέρδη 248 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα, η οποία ενσωματώνει αρκετές μικρότερες ολλανδικές τράπεζες, όπως η SNS και η ASN, γνωστοποίησε τα ευρήματα μαζί με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.
«Λυπούμαστε που δεν είμασταν σε θέση να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας σε σχέση με την ακεραιότητα των πελατών και ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζουμε ορισμένες νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Martijn Gribnau.
Η τράπεζα δήλωσε ότι εργάζεται για να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται από την DNB πριν από την 1η Απριλίου.
Τριπλασίασε στα 248 εκατ. τα καθαρά κέρδη
Όπως σημειώνει το Reuters, στην έκθεση αποτελεσμάτων της, η τράπεζα δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 248 εκατομμύρια ευρώ (273 εκατομμύρια δολάρια) από 95 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια που καταβάλλονται για τις καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία βοήθησαν τα περιθώρια επιτοκίου.
Οι πολύ μεγαλύτερες ολλανδικές τράπεζες ING και ABN Amro διευθέτησαν τις καταγγελίες της DNB για ελλείψεις στα συστήματα ελέγχου του ξεπλύματος χρήματος, με την ING να καταβάλλει 775 εκατ. ευρώ το 2018 και την ABN Amro 480 εκατ. ευρώ το 2021. Η Rabobank εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έρευνα.
Η De Volksbank συνδυάζει αρκετές ολλανδικές τράπεζες που κρατικοποιήθηκαν στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009.
