Στις 20 Ιουλίου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Εrgasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών όπου καλείται να αποφασιστεί η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή των νέων μελών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της εισηγμένης, οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2022. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
4. Απόκτηση ιδίων μετοχών.
5. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2022 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.
8. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
9. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
11. Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την επικαιροποίησή του.
13. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.
14. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
H Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.
