Στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών για ενδεχόμενες αστοχίες των συστημάτων της που εντοπίζουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται η Barclays, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που αναμεταδίδει το Reuters.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι παραπάνω πηγές, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) της Βρετανίας ζητά επανεξέταση των συστημάτων της Barclays επισημαίνοντας τον αριθμό των περιστατικών ξεπλύματος χρήματος που εντόπισε το 2022.
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η FCA απευθύνθηκε στους επικεφαλής των τμημάτων εταιρικής τραπεζικής και λιανικής τραπεζικής της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώντας «επανεξέταση ειδικευμένων προσώπων», ή το λεγόμενο «Άρθρο 166».
Το «Άρθρο 166», όπως αναφέρει από την πλευρά του το Reuters, συνήθως περιλαμβάνει την πρόσληψη μιας ανεξάρτητης εταιρείας που εκπονεί εκθέσεις, ενδεχομένως με συστάσεις για βελτιώσεις.
Οι βρετανικές αρχές προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να πατάξουν τους οικονομικούς ελέγχους στις κορυφαίες τράπεζες της χώρας, εν μέσω ευρείας κριτικής ότι το Λονδίνο έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους στον κόσμο για τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων.
Tον Δεκέμβριο του 2021 επιβλήθηκε πρόστιμο 265 εκατ. λιρών (321 εκατ. δολαρίων) στην ανταγωνίστρια της Barclays, NatWest, επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα σχεδόν 400 εκατ. λιρών.
