THEPOWERGAME
Qatar Gate: Ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα από την οικογένεια Παντσέρι
Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους, σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ
Tag
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Qatar Gate: Σε κατ΄οίκον περιορισμό η φοροτεχνικός του Παντσέρι
Η Μπελίνι συνελήφθη στο Μιλάνο την Τρίτη το βράδυ, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος, που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές
Στο κυνήγι του short selling η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΚ για το 2023 αντικατοπτρίζει τον ρόλο του οργανισμού στη διασφάλιση της ανάπτυξης της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς
Crypto: Ξεπέρασαν τα 20,1 δισ. οι παράνομες συναλλαγές το 2022
Νέο ρεκόρ σημείωσαν οι απάτες με κρυπτονομίσματα το 2022, παρότι η αγορά crypto δοκιμάστηκε σκληρά και σχεδόν κατέρρευσε
Qatar Gate: Πού τηλεφώνησε η Εύα Καϊλή όταν έγινε η έρευνα
Στις σχέσεις της Βελγίδας ευρωβουλευτή Μαρί Αρενά με τον Αντόνιο Παντσέρι εστιάζει άρθρο της εφημερίδας «Le Soir» για το Qatar Gate
ΑΑΔΕ: Κύμα ελέγχων για τη φοροδιαφυγή – Τα νέα όπλα
Πάνω από 44.000 ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και διακίνησης «μαύρου χρήματος» θα εξαπολύσει μέσα στο 2023 η ΑΑΔΕ
Qatar Gate: Ερώτημα στον Παναμά για εμβάσματα 20 εκατ. σε Καϊλή – Τζόρτζι
Ερώτημα στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Παναμά απηύθυνε ο Χαρ. Βουρλιώτης σχετικά με λογαριασμούς Καϊλή - Τζόρτζι
Eύα Καϊλή: Η αθώα κατατρεγμένη του Qatar Gate
Στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate αναφέρεται η Süddeutsche Zeitung, γράφοντας, πως η εμπλοκή της Εύας Καϊλή βλάπτει το Ευρωκοινοβούλιο
ΑΑΔΕ: Συνεργασίες κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
Το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προσπαθεί να βελτιώσει η ΑΑΔΕ
La Repubblica: Οι Βέλγοι δικαστές πιστεύουν ότι η Καϊλή γνώριζε για τα χρήματα
Η σύλληψη της Εύας Καϊλή δεν ήταν στο πλάνο των εισαγγελέων, σύμφωνα με δημοσιογράφο της La Repubblica, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς
