Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή δεν γνώριζε για τα χρήματα στο σπίτι Newsroom 08:43 - 14 Δεκ 2022 Αναβολή θα ζητήσουν οι δικηγόροι της Ε. Καϊλή από το δικαστήριο του Βελγίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι
Le Soir για Qatar Gate: Πάνω από 1,5 εκατ. στα σπίτια Καϊλή – Παντσέρι Newsroom 14:25 - 13 Δεκ 2022 Σακούλες με πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν στα σπίτια της Εύας Καϊλή και του Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με τη βελγική Le Soir
Θεοδωρικάκος για Καϊλή: Διαφάνεια και τα πάντα στο φως Newsroom 09:22 - 13 Δεκ 2022 Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την υπόθεση της Εύας Καϊλη ενώ αναφέρθηκε στην υπόθεση του πυροβολισμού του 16χρονου Ρομά από τον αστυνομικό
Δηλώνει αθώα η Καϊλή – Τι ισχύει με την εταιρεία real estate Newsroom 08:05 - 13 Δεκ 2022 Αρνείται τις κατηγορίες που της προσάπτουν η Εύα Καϊλή μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα, Μιχάλη Δημητρακόπουλου
Καϊλή: Είχε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι – Δέσμευση περιουσίας Newsroom 15:50 - 12 Δεκ 2022 Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα στο όνομα της Καϊλή και τους συζύγου της
Βόζενμπεργκ: Η δίκη της Καϊλή μπορεί να γίνει έπειτα από έναν χρόνο Newsroom 10:27 - 12 Δεκ 2022 Η Ελίζα Βόζενμπεργκ δήλωσε απογοητευμένη από τη σύνδεση της κ. Καϊλή με τη ΝΔ που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης
ΑΑΔΕ: Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος Newsroom 08:00 - 10 Δεκ 2022 Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναμένεται να ελεγχούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,44 δισ. ευρώ
ΕΕ: Οι κανόνες διαφάνειας απαιτούν την αναφορά συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία Newsroom 19:15 - 8 Δεκ 2022 Οι κανόνες συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος
Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ μόλις δυσκόλεψε την αποκάλυψη του βρώμικου χρήματος Newsroom 09:00 - 7 Δεκ 2022 Οι απανταχού εγκληματίες αγάλλονται. Ο εντοπισμός των παράνομων επαύλεων Ρώσων αξιωματούχων στην Ευρώπη θα καταστεί σχεδόν αδύνατος
ΑΑΔΕ: Δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων έως 18 μήνες Newsroom 07:07 - 7 Δεκ 2022 Τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν πλέον οι οικονομικοί εισαγγελείς, που διενεργούν ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα