ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Το εορταστικό 10ήμερο του Κασσελάκη στη Νέα Υόρκη, τα κοινά ταξίδια Ντόρας, ΓΑΠ, Τσίπρα και οι μπαταρίες νερού της ΔΕΗ στα παλιά ορυχεία λιγνίτη
Ο Κασσελάκης, που από τις 23 Δεκεμβρίου και για δέκα μέρες θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, και το wall crossing της Helleniq Energy
Bitcoin: Λαμβάνει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος
Μετά από παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής BaFin, το Bitcoin παίρνει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Coinbase: Περισσότερες απάτες με μετρητά παρά με cryptos
O «Mr Coinbase» θεωρεί ότι ο διακανονισμός της Binance με την κυβέρνηση των ΗΠΑ κλείνει ένα «αμαρτωλό» κεφάλαιο στην αγορά των cryptos
Binance: Πιέσεις στα crypto μετά τον διακανονισμό στις ΗΠΑ
To Binance Coin έχασε το 20% της αξίας του και το Bitcoin έπεσε στη ζώνη των 36.500 δολαρίων μετά την παραίτηση του Changpeng Zhao
Cyprus Confidential: Πώς η Κύπρος διευκολύνει Ρώσους ολιγάρχες
Νέο σκάνδαλο στην Κύπρο με τα Cyprus Confidential που δείχνουν ότι η Ρωσία συνεχίζει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος παρά τις κυρώσεις της ΕΕ
ΕΛΑΣ: Σύλληψη 42χρονου με διεθνές ένταλμα από τις ΗΠΑ
Συνελήφθη στον Άλιμο, 42χρονος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές των ΗΠΑ, για ξέπλυμα χρήματος και άλλες απάτες
Αλεξέι Κουζμίτσεφ: Ο φίλος του Πούτιν που συνελήφθη για ξέπλυμα
Ποιος είναι ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Κουζμίτσεφ, που συνελήφθη για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση διεθνών κυρώσεων
ΑΑΔΕ: Ελέγχει 42.613 πολίτες που αγόρασαν ακίνητο με μετρητά
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν σε βάθος τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων χρόνων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Έλεγχοι για μαύρο χρήμα σε καταθέσεις, δάνεια, κινήσεις καρτών
Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αρμόδιων αρχών φτάνουν έως και μια δεκαετία πίσω
Ελβετία: Θέλει να πάψει να θεωρείται φορολογικός παράδεισος
Τριάντα τράπεζες δεν έχουν επαρκείς αναλύσεις πρόβλεψης ρίσκου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία
