ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν σε βάθος τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων χρόνων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αρμόδιων αρχών φτάνουν έως και μια δεκαετία πίσω

Τριάντα τράπεζες δεν έχουν επαρκείς αναλύσεις πρόβλεψης ρίσκου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται η νοσοκόμα του Ούγκο Τσάβες, Κλαούντια Ντίαζ - Το ξέπλυμα και ο χαμένος χρυσός

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως βαδίζουν σε υψηλά 15 ετών καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων

Η Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία $737 εκατ. 

Επικεφαλής αλβανικής μαφίας εμπλεκόμενης με ξέπλυμα και ναρκωτικά «βλέπουν» τον Τομ Ντόσι οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων

Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που είναι επικεφαλής με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος