ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων

Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που είναι επικεφαλής με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στις υποθέσεις Κυριάκου Βελόπουλου και Νίκου Παππά

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χ. Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση» του Κ. Βελόπουλου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει 2.500 φακέλους μεταβίβασης ακινήτων, με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Αλέξης Τσίπρας λόγω της υπόθεσης Γεωργούλη και το λαχείο της Fed

Πιθανή σύνδεση με γερμανικές τράπεζες. Εκτίμηση πως η διερεύνηση της απάτης τύπου Cum-cum των γαλλικών τραπεζών θα κρατήσει αρκετά χρόνια

Η ημερομηνία που ο Μητσοτάκης θα προχωρήσει στην προκήρυξη των εκλογών και τα πέντε SOS για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Σημαντική φοροδιαφυγή προκύπτει για 980 φορολογουμένους, οι οποίοι ελέγχονται από τις αρμόδιες Αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος