THEPOWERGAME
Cyprus Confidential: Πώς η Κύπρος διευκολύνει Ρώσους ολιγάρχες
Νέο σκάνδαλο στην Κύπρο με τα Cyprus Confidential που δείχνουν ότι η Ρωσία συνεχίζει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος παρά τις κυρώσεις της ΕΕ
Tag
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
ΕΛΑΣ: Σύλληψη 42χρονου με διεθνές ένταλμα από τις ΗΠΑ
Συνελήφθη στον Άλιμο, 42χρονος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές των ΗΠΑ, για ξέπλυμα χρήματος και άλλες απάτες
Αλεξέι Κουζμίτσεφ: Ο φίλος του Πούτιν που συνελήφθη για ξέπλυμα
Ποιος είναι ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Κουζμίτσεφ, που συνελήφθη για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση διεθνών κυρώσεων
ΑΑΔΕ: Ελέγχει 42.613 πολίτες που αγόρασαν ακίνητο με μετρητά
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν σε βάθος τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων χρόνων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Έλεγχοι για μαύρο χρήμα σε καταθέσεις, δάνεια, κινήσεις καρτών
Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αρμόδιων αρχών φτάνουν έως και μια δεκαετία πίσω
Ελβετία: Θέλει να πάψει να θεωρείται φορολογικός παράδεισος
Τριάντα τράπεζες δεν έχουν επαρκείς αναλύσεις πρόβλεψης ρίσκου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία
Η νοσοκόμα του Τσάβες και ο χαμένος χρυσός
Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται η νοσοκόμα του Ούγκο Τσάβες, Κλαούντια Ντίαζ - Το ξέπλυμα και ο χαμένος χρυσός
Ομόλογα: Ρεκόρ 15ετίας στις αποδόσεις παγκοσμίως
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως βαδίζουν σε υψηλά 15 ετών καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων
Σιγκαπούρη: 10 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος αξίας $737 εκατ.
Η Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία $737 εκατ.
Ντόσι: Ο μεγαλύτερος φαρμακοβιομήχανος της Αλβανίας νονός μαφίας στην Αυστραλία
Επικεφαλής αλβανικής μαφίας εμπλεκόμενης με ξέπλυμα και ναρκωτικά «βλέπουν» τον Τομ Ντόσι οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες
