ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο στην Commerzbank για μη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω ευρωπαϊκών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση της Europol. Τι γράφει το Bloomberg

Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες το 2023, χρηματοδοτώντας τον εξτρεμισμό

Ρεπορτάζ των Sunday Times αποκαλύπτει τα δισ. ευρώ που φέρνει η μαφία στο εσωτερικό της Αλβανίας. Ο κίνδυνος φούσκας στον οικοδομικό κλάδο

Βαριές κυρώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας

Επετεύχθη η συμφωνία για την έδρα της νέας ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2025

O πρώην CEO της Binance, Changpeng Zhao, παραμένει στις ΗΠΑ, έχοντας καταβάλλει εγγύηση 175 εκατ. δολαρίων

Η Χαμάς εξασφάλισε μέσω Binance 43 εκατ. δολάρια σε bitcoin. Η μήνυση κατά της πλατφόρμας από τις οικογένειες θυμάτων στο νότιο Ισραήλ

Οι τέσσερις σκληροί δίσκοι στη Βρετανία με πάνω από 61.000 bitcoin, αξίας 1,4 δισ. στερλινών, βρέθηκαν σε θυρίδα ασφαλείας και σε σπίτι

Στον πατέρα Αντώνιο αποδίδεται ηθική αυτουργία. Μαζί με τη σύζυγό του βαρύνονται με πράξεις που αφορούν ξέπλυμα χρημάτων