ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Binance: Πρόστιμο 4,38 εκατ. από τον Καναδά για ”μαύρα” έσοδα
Χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων της Binance, που κατηγορείται για «ξέπλυμα» αδιευκρίνιστων εσόδων μέσα σε μια διετία
ΗΠΑ: Boυλευτής διώκεται για ξέπλυμα χρήματος
Βαριές κατηγορίες εναντίον του βουλευτή των Δημοκρατικών Χένρι Κουέγιαρ. Ποινική δίωξη για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Bitcoin: Το Ιράν παρακάμπτει τις κυρώσεις μέσω mining
Με όχημα το bitcoin το Ιράν νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις, επενδύοντας στο mining
Τζανφράνκο Φίνι: Kαταδίκη για τον υπουργό του Μπερλουσκόνι
Καταδικάσθηκε σε δυο χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Τζανφράνκο Φίνι, πρώην αρχηγός της Εθνικής Συμμαχίας
Η επίσκεψη του Ράμα στην Αθήνα, οι σκέψεις για ταξίδι Μητσοτάκη στη Χειμάρρα, οι οφειλές 50 εκατ. στον Άκτωρα και το νέο φαβορί για Επίτροπος Ενέργειας
Ο Έντι Ράμα, που θα έρθει στην Αθήνα τον Μάιο για να μιλήσει στους συμπατριώτες του, και τα δύο ομολογιακά στο deal για την Epsilon Net
Τα μεγάλα κινεζικά πλυντήρια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Σκιώδεις «τράπεζες» γίνονται οι αγαπημένοι χρηματοδότες των διεθνικών συνδικάτων του εγκλήματος
Binance: Φυλάκιση 36 μηνών για τον Ζάο ζητούν οι εισαγγελείς
Μεγαλύτερη ποινή για τον ιδρυτή Binancε Τσανγκπένγκ Ζάο επιδιώκουν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ. Θέλουν να εκτίσει ποινή φυλακής 36 μήνες
Commerzbank: Πρόστιμο 1,45 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα χρήματος
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο στην Commerzbank για μη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Europol: Οι εγκληματικές οργανώσεις και το ξέπλυμα μέσω ακινήτων
Το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω ευρωπαϊκών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση της Europol. Τι γράφει το Bloomberg
Tether: Το δημοφιλέστερο stablecoin για ξέπλυμα χρήματος το 2023
Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες το 2023, χρηματοδοτώντας τον εξτρεμισμό
