ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση του «πράσινου ξεπλύματος» (Greenwashing), λέει ο παρατηρητής της ΕΕ

Πολύς κόσμος βγάζει τρελά μαύρα χρήματα, χάρη στην ασύλληπτη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία που καλπάζει στην Ελλάδα

Οι πληρωμές μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS μπορεί να συμβάλουν στον περιορισμό των συναλλαγών με μαύρο χρήμα

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που λείπουν από το Tether, με αποτέλεσμα η Deutsche Bank να χαρακτηρίζει «επικίνδυνο» το μεγαλύτερο stablecoin

Ο δημιουργός του Tornado Cash καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών. Τα κλεμμένα crypto των Lazarus και η δίκη στην Ολλανδία

Ο Σταν Γκρίνμπεργκ πιστεύει ότι η ΝΔ υπό προϋποθέσεις μπορεί να ξεπεράσει και το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019

Χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων της Binance, που κατηγορείται για «ξέπλυμα» αδιευκρίνιστων εσόδων μέσα σε μια διετία

Βαριές κατηγορίες εναντίον του βουλευτή των Δημοκρατικών Χένρι Κουέγιαρ. Ποινική δίωξη για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Με όχημα το bitcoin το Ιράν νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις, επενδύοντας στο mining

Καταδικάσθηκε σε δυο χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Τζανφράνκο Φίνι, πρώην αρχηγός της Εθνικής Συμμαχίας