ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Η εντολή από το Μαξίμου για “αποκεφαλισμούς”, η επιστροφή του Μηταράκη στην κυβέρνηση, το βαρύ κλίμα για Κωνσταντινόπουλο και η δημιουργία νέου μιντιακού ομίλου
Ο Νότης Μηταράκης, που θεωρεί σχεδόν βέβαιη την υπουργοποίησή του από τον Μητσοτάκη, και ο αποχαιρετισμός του Τσούνη
Ξέπλυμα χρήματος με crypto για gangsters και Ρώσους πράκτορες
Μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο ξέπλενε μαύρο χρήμα με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, με «πελάτες» και Ρώσους πράκτορες
Ντιντιέ Ρέιντερς: Για ξέπλυμα κατηγορείται ο πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης
Ο πρώην επικεφαλής της Δικαιοσύνης της ΕΕ Ντιντιέ Ρέιντερς ύποπτος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Βίτεκ: Με κατάσχεση 537 εκατ. απειλείται ο Τσέχος μεγιστάνας
Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Ράντοβαν Βίτεκ της CPIPG βρίσκεται αντιμέτωπος με εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 537 εκατ. ευρώ
Σε σκάνδαλο “καρουζέλ” πρώην βουλευτής και τραπεζίτης
Πρώην βουλευτής και πρώην τραπεζίτης στη Θεσσαλονίκη εμπλέκεται σε σκάνδαλο τύπου «καρουζέλ» 35 εκατ. Ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Οι επενδύσεις Σαλμά και το αίτημα για ΕΣΠΑ, τα δώρα άνω των 55.000 της Όλγας, τα καρφιά Γερουλάνου κατά Διαμαντοπούλου και η συνάντηση με τον Ταγίπ
Το αίτημα εταιρείας που εκπροσωπεί ο Σαλμάς για ευρωπαϊκά χρήματα από το ΕΣΠΑ και η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στις ΗΠΑ
Danske Bank: 7 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, Danske Bank, θα καταβάλει 7 εκατομμύρια δολάρια σε γαλλικό διακανονισμό για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία
Απάτη ΦΠΑ ύψους 150 εκατ. με εγκέφαλους δύο αδέλφια
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ
H Ελβετία δέσμευσε 310 εκατ. που συνδέονται με τον όμιλο Adani
Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν $310 εκατ. που φέρονται να συνδέονται με άνθρωπο-«βιτρίνα» του ομίλου Adani. Αρνείται τις κατηγορίες ο όμιλος
Swedbank: Καταδικάστηκε πρώην CEO για υπόθεση μαύρου χρήματος
15 μήνες στην πρώην CEO της Swedbank, Μπιργκίτε Μπόνεσεν, για χειρισμούς της όσον αφορά στα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος
