ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ

Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν $310 εκατ. που φέρονται να συνδέονται με άνθρωπο-«βιτρίνα» του ομίλου Adani. Αρνείται τις κατηγορίες ο όμιλος

15 μήνες στην πρώην CEO της Swedbank, Μπιργκίτε Μπόνεσεν, για χειρισμούς της όσον αφορά στα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος

Πώς ο Κινέζος επιχειρηματίας Ζάο Γουέι δημιούργησε την Ειδική Οικονομική Ζώνη Golden Triangle, που έχει γίνει ο παράδεισος των παρανόμων

Η κόντρα του CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, με τον ιδρυτή της πλατφόρμας NoOnes για τη χρηματοδότηση της Χαμάς με crypto

Οι αµειβόµενοι µε εργόσηµο ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, καθώς και για επικούρηση

Η Wells Fargo γνωστοποίησε ότι έθεσε στην άκρη 200 εκατ. δολάρια το τρίμηνο για να αντιμετωπίσει πιθανά πρόστιμα και νομικά έξοδα

Η δίωξη κατά του ιδρυτή της κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τη νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων

Ηλεκτρονικό «ντου» της ΑΑΔΕ για μαύρο χρήμα σε ψηφιακές συναλλαγές, digital wallets, καταθέσεις, εμβάσματα, prepaid cards

Ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου και φιλικού προσώπου, ζήτησε ο εισαγγελέας, για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων από δωροδοκία