ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου
Στη δέσμευση των λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας προχώρησε η Αρχή για το Ξεπλυμα Μαύρου Χρήματος στη Κιβωτό του Κόσμου
ΕΕ: Κλείνουν τα δημόσια μητρώα ιδιοκτητών εταιρειών
Γιατί αντιδρούν οι ακτιβιστές με την απόφαση του Δικαστηρίου Δικαιοσύνης της ΕΕ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ενίσχυση της διαφθοράς;
Credit Suisse: Οι τεράστιες εκροές και το σχέδιο διάσωσης
Τι συμβαίνει με την Credit Suisse - Πλούσιοι πελάτες γυρνούν την πλάτη στην ελβετική τράπεζα
Κιβωτός του Κόσμου: Άρχισαν οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας οι ισολογισμοί της Κιβωτού του Κόσμου και τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντωνίου
Εσθονία: Συλλήψεις για απάτη 575 εκατ. σε crypto και ξέπλυμα χρήματος
Πώς οι δύο Εσθονοί κατάφεραν, με ένα πολύπλευρο σχέδιο, να εξαπατήσουν χιλιάδες θύματα και να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατ. δολάρια
Bittrex: Πρόστιμο 53 εκατ. δολ. στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων
Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Bittrex Inc παραβίασε κυρώσεις σε ορισμένες χώρες και νόμους κατά του ξεπλύματος χρημάτων
Τα βάσανα της Hellenic Train, το σαφάρι της ΑΑΔΕ για τις μαύρες συναλλαγές και η έκπληξη από τις τράπεζες
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία μας ξεπέρασαν στις τιμές του ρεύματος, ενώ διεθνείς οίκοι αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τις τράπεζες
Crypto: Χρεοκοπίες, φούσκες και η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία
Το οικοσύστημα των crypto διανύει τη χειρότερη περίοδο της σύντομης ιστορίας του
EE: Task Force για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα crypto
Στη σύσταση νέας ειδικής αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχωρά η ΕΕ, θέτοντας στο στόχαστρο τα κρυπτονομίσματα
Η Μάλτα βγήκε από τη γκρίζα λίστα της FATF – Προστέθηκε το Γιβραλτάρ
Η FATF αφαίρεσε τη Μάλτα από τη γκρίζα λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση, κυρίως λόγω έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος
