ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Πώς οι δύο Εσθονοί κατάφεραν, με ένα πολύπλευρο σχέδιο, να εξαπατήσουν χιλιάδες θύματα και να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Bittrex Inc παραβίασε κυρώσεις σε ορισμένες χώρες και νόμους κατά του ξεπλύματος χρημάτων

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία μας ξεπέρασαν στις τιμές του ρεύματος, ενώ διεθνείς οίκοι αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τις τράπεζες

Το οικοσύστημα των crypto διανύει τη χειρότερη περίοδο της σύντομης ιστορίας του

Στη σύσταση νέας ειδικής αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχωρά η ΕΕ, θέτοντας στο στόχαστρο τα κρυπτονομίσματα

Η FATF αφαίρεσε τη Μάλτα από τη γκρίζα λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση, κυρίως λόγω έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος

Πάνω από 60 δισ. εντόπισε Ελβετός εισαγγελέας, τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse, μίας από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες

Πώς σκοπεύει η Βρετανία να «δέσει τα χέρια» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τη νέα νομοθεσία για το μαύρο χρήμα

Ο Ιβάν και η λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία που θα υποστούν τις κυρώσεις για περιουσιακά στοιχεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Με ποινές φυλάκισης και υπέρογκα πρόστιμα απειλούνται λογιστές, μεσίτες, συμβολαιογράφοι κι έμποροι έργων τέχνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος