ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Θεοδωρικάκος για Καϊλή: Διαφάνεια και τα πάντα στο φως
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την υπόθεση της Εύας Καϊλη ενώ αναφέρθηκε στην υπόθεση του πυροβολισμού του 16χρονου Ρομά από τον αστυνομικό
Δηλώνει αθώα η Καϊλή – Τι ισχύει με την εταιρεία real estate
Αρνείται τις κατηγορίες που της προσάπτουν η Εύα Καϊλή μέσω του δικηγόρου της στην Ελλάδα, Μιχάλη Δημητρακόπουλου
Καϊλή: Είχε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι – Δέσμευση περιουσίας
Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα στο όνομα της Καϊλή και τους συζύγου της
Βόζενμπεργκ: Η δίκη της Καϊλή μπορεί να γίνει έπειτα από έναν χρόνο
Η Ελίζα Βόζενμπεργκ δήλωσε απογοητευμένη από τη σύνδεση της κ. Καϊλή με τη ΝΔ που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης
ΑΑΔΕ: Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναμένεται να ελεγχούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,44 δισ. ευρώ
ΕΕ: Οι κανόνες διαφάνειας απαιτούν την αναφορά συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία
Οι κανόνες συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος
Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ μόλις δυσκόλεψε την αποκάλυψη του βρώμικου χρήματος
Οι απανταχού εγκληματίες αγάλλονται. Ο εντοπισμός των παράνομων επαύλεων Ρώσων αξιωματούχων στην Ευρώπη θα καταστεί σχεδόν αδύνατος
ΑΑΔΕ: Δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων έως 18 μήνες
Τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν πλέον οι οικονομικοί εισαγγελείς, που διενεργούν ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα
Το Παρίσι διεκδικεί την έδρα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Τα βασικά επιχειρήματα του γαλλικού υπ. Οικονομικών υπέρ της υποψηφιότητας του Παρισιού είναι η τεχνογνωσία και οι καλές επιδόσεις της Γαλλίας
Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχος και στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών τίθεται και το «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της «Κιβωτού του Κόσμου»
