EE: Task Force για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα crypto Newsroom 07:21 - 1 Ιούλ 2022 Στη σύσταση νέας ειδικής αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχωρά η ΕΕ, θέτοντας στο στόχαστρο τα κρυπτονομίσματα
Η Μάλτα βγήκε από τη γκρίζα λίστα της FATF – Προστέθηκε το Γιβραλτάρ Newsroom 22:59 - 17 Ιούν 2022 Η FATF αφαίρεσε τη Μάλτα από τη γκρίζα λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση, κυρίως λόγω έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορείται για ξέπλυμα τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων Newsroom 19:58 - 16 Ιούν 2022 Πάνω από 60 δισ. εντόπισε Ελβετός εισαγγελέας, τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse, μίας από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες
Βρετανία: Ξεκινά το κυνηγητό για την πάταξη του μαύρου χρήματος Newsroom 20:06 - 7 Μαρ 2022 Πώς σκοπεύει η Βρετανία να «δέσει τα χέρια» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τη νέα νομοθεσία για το μαύρο χρήμα
Τo SDNA και ο Ιβάν, τα μυστήρια του SWIFT και ο πόλεμος του παξιμαδιού Newsroom 07:27 - 1 Μαρ 2022 Ο Ιβάν και η λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία που θα υποστούν τις κυρώσεις για περιουσιακά στοιχεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Λογιστές – μεσίτες: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα Newsroom 07:02 - 21 Φεβ 2022 Με ποινές φυλάκισης και υπέρογκα πρόστιμα απειλούνται λογιστές, μεσίτες, συμβολαιογράφοι κι έμποροι έργων τέχνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορητήριο 500 σελίδων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Newsroom 07:55 - 9 Φεβ 2022 Σε ένα κατηγορητήριο 500 σελίδων αναφέρεται πως η Credit Suisse πραγματοποιούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δίκτυο εμπορίου κοκαΐνης
Μπόνεσεν: Η πρώην CEO της Swedbank κατηγορούμενη για απάτη Μυρτώ Μπούτση 13:36 - 5 Ιαν 2022 Στο δικαστήριο μεταφέρεται σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με ευθύνες για την πρώην CEO της Swedbank, Μπόνεσεν
Εκκαθάριση κρυπτονομισμάτων από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Newsroom 09:24 - 23 Δεκ 2021 Μια άλλη πτυχή του κόσμου των κρυπτονομισμάτων ξετυλίγουν οι εισαγγελικές αρχές του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης
Μεταφορές παρανόμου χρήματος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Newsroom 11:14 - 12 Δεκ 2021 Oποιοδήποτε πολίτης μπορεί να προσεγγιστεί από εγκληματίες προκειμένου να μεταφέρει χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού