ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Πρώην βουλευτής και πρώην τραπεζίτης στη Θεσσαλονίκη εμπλέκεται σε σκάνδαλο τύπου «καρουζέλ» 35 εκατ. Ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Το αίτημα εταιρείας που εκπροσωπεί ο Σαλμάς για ευρωπαϊκά χρήματα από το ΕΣΠΑ και η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στις ΗΠΑ

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, Danske Bank, θα καταβάλει 7 εκατομμύρια δολάρια σε γαλλικό διακανονισμό για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία

Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ

Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν $310 εκατ. που φέρονται να συνδέονται με άνθρωπο-«βιτρίνα» του ομίλου Adani. Αρνείται τις κατηγορίες ο όμιλος

15 μήνες στην πρώην CEO της Swedbank, Μπιργκίτε Μπόνεσεν, για χειρισμούς της όσον αφορά στα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος

Πώς ο Κινέζος επιχειρηματίας Ζάο Γουέι δημιούργησε την Ειδική Οικονομική Ζώνη Golden Triangle, που έχει γίνει ο παράδεισος των παρανόμων

Η κόντρα του CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, με τον ιδρυτή της πλατφόρμας NoOnes για τη χρηματοδότηση της Χαμάς με crypto

Οι αµειβόµενοι µε εργόσηµο ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, καθώς και για επικούρηση

Η Wells Fargo γνωστοποίησε ότι έθεσε στην άκρη 200 εκατ. δολάρια το τρίμηνο για να αντιμετωπίσει πιθανά πρόστιμα και νομικά έξοδα