ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Σπείρα ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Στο στόχαστρο των αρχών 40 αλλοδαποί και 20 ακίνητα
Περισσότεροι από 2.800 έλεγχοι σε 9 χρόνια για ξέπλυμα χρήματος, ποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο
Συνολικά από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, βεβαιώθηκαν φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 1,5 δισ. από το 2016
Tether εναντίον USDC: Μονομαχία κρυπτονομισμάτων
Υπόγειες διεργασίες και πόλεμος στο παρασκήνιο μεταξύ USDC και Tether στις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στα stablecoin
Morgan Stanley: Καμπάνα 1 εκατ. για τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Βαρύ πρόστιμο επεβλήθη στη Morgan Stanley γιατί δεν ενήργησε επαρκώς ώστε να αποτρέψει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου
Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Συνεργασία στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Τι είναι το travel rule που θα εφαρμοστεί για τα crypto στην Ελλάδα
Έρχεται έλεγχος προέλευσης των crypto στην Ελλάδα. Ο κανονισμός travel rule και τα υπόλοιπα μέτρα που ενεργοποιούνται
Το υπουργείο της καθυστέρησης με τον απερχόμενο υπουργό, η “οργή” της Τσαπανίδου για τους μισθούς στην ΕΡΤ, το μπούλινγκ στη Γεροβασίλη και οι ένδοξες μέρες της Ζωής
Το τσουνάμι που προκάλεσαν οι δηλώσεις του απερχόμενου υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου, οι μισθοί της ΕΡΤ και η «οργή» της Τσαπανίδου
Από την Κύπρο στις Φιλιππίνες: Το σκοτεινό δίκτυο των online ερωτικών απατών
Βασανιστήρια για να εργαστούν ως «ερωτικοί επιτήδειοι» σε online απάτες έχουν καταγγείλει θύματα κυπριακού δικτύου στις Φιλιππίνες
Νορβηγία: Πρόστιμο 4,25 δισ. στη Danske για χειραγώγηση ομολόγων
Η Νορβηγία επέβαλε πρόστιμο 4,25 δισ. ευρώ στη Danske Bank για «σοβαρή» υπόθεση χειραγώγησης της αγοράς ομολόγων
H επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, η αποχή Χαρδαλιά, τα νέα ονόματα υποψήφιων… Προέδρων και οι χαμηλές πτήσεις στο δελτίο του ΣΚΑΪ
Το αντάρτικο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και η επιμονή του ΥΠΕΘΟ Κωστή Χατζηδάκη στη φοροδιαφυγή
