THEPOWERGAME
Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Συνεργασία στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Tag
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Τι είναι το travel rule που θα εφαρμοστεί για τα crypto στην Ελλάδα
Έρχεται έλεγχος προέλευσης των crypto στην Ελλάδα. Ο κανονισμός travel rule και τα υπόλοιπα μέτρα που ενεργοποιούνται
Το υπουργείο της καθυστέρησης με τον απερχόμενο υπουργό, η “οργή” της Τσαπανίδου για…
Το τσουνάμι που προκάλεσαν οι δηλώσεις του απερχόμενου υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου, οι μισθοί της ΕΡΤ και η «οργή» της Τσαπανίδου
Από την Κύπρο στις Φιλιππίνες: Το σκοτεινό δίκτυο των online ερωτικών απατών
Βασανιστήρια για να εργαστούν ως «ερωτικοί επιτήδειοι» σε online απάτες έχουν καταγγείλει θύματα κυπριακού δικτύου στις Φιλιππίνες
Νορβηγία: Πρόστιμο 4,25 δισ. στη Danske για χειραγώγηση ομολόγων
Η Νορβηγία επέβαλε πρόστιμο 4,25 δισ. ευρώ στη Danske Bank για «σοβαρή» υπόθεση χειραγώγησης της αγοράς ομολόγων
H επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, η αποχή Χαρδαλιά, τα νέα ονόματα υποψήφιων… Προέδρων…
Το αντάρτικο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και η επιμονή του ΥΠΕΘΟ Κωστή Χατζηδάκη στη φοροδιαφυγή
Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Στο στόχαστρο funds και servicers
Ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εάν είναι εντός νομοθετικού πλαισίου servicers και funds που διαχειρίζονται οφειλές και κόκκινα δάνεια
Πηλαδάκης: Η δέσμευση της περιουσίας και η απάντηση
Ο επιχειρηματίας, Κώστας Πηλαδάκης, διαψεύδει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δέσμευση της περιουσίας του
Η εντολή από το Μαξίμου για “αποκεφαλισμούς”, η επιστροφή του Μηταράκη στην κυβέρνηση,…
Ο Νότης Μηταράκης, που θεωρεί σχεδόν βέβαιη την υπουργοποίησή του από τον Μητσοτάκη, και ο αποχαιρετισμός του Τσούνη
Ξέπλυμα χρήματος με crypto για gangsters και Ρώσους πράκτορες
Μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο ξέπλενε μαύρο χρήμα με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, με «πελάτες» και Ρώσους πράκτορες
