La Repubblica: Οι Βέλγοι δικαστές πιστεύουν ότι η Καϊλή γνώριζε για τα χρήματα Newsroom 21:40 - 16 Δεκ 2022 Η σύλληψη της Εύας Καϊλή δεν ήταν στο πλάνο των εισαγγελέων, σύμφωνα με δημοσιογράφο της La Repubblica, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς
Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ: Ο ενορχηστρωτής μίας από τις μεγαλύτερες απάτες Ζωρζέτ Ζολώτα 09:01 - 15 Δεκ 2022 Ποιος είναι ο 30χρονος Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, που κατηγορείται ως ενορχηστρωτής μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ
ΑΑΔΕ: Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος Newsroom 08:00 - 10 Δεκ 2022 Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναμένεται να ελεγχούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,44 δισ. ευρώ
Κομισιόν: Προτάσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ Newsroom 15:53 - 8 Δεκ 2022 Η ψηφιακή υποβολή στοιχείων θα συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, σύμφωνα με προτάσεις της Επιτροπής
ΑΑΔΕ: Δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων έως 18 μήνες Newsroom 07:07 - 7 Δεκ 2022 Τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν πλέον οι οικονομικοί εισαγγελείς, που διενεργούν ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα
Προειδοποίηση ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με δήθεν επιστροφή φόρου Newsroom 14:38 - 29 Νοέ 2022 Η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους φορολογούμενους για απάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για δήθεν επιστροφή φόρου.
Πολωνία: Θύμα Ρώσων φαρσέρ που υποδύονταν τον Μακρόν, ο Ντούντα Newsroom 20:42 - 22 Νοέ 2022 Είναι η δεύτερη φορά που οι Ρώσοι φαρσέρ καταφέρνουν να επικοινωνήσουν με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα παριστάνοντας κάποιον άλλον
Εσθονία: Συλλήψεις για απάτη 575 εκατ. σε crypto και ξέπλυμα χρήματος Newsroom 20:32 - 22 Νοέ 2022 Πώς οι δύο Εσθονοί κατάφεραν, με ένα πολύπλευρο σχέδιο, να εξαπατήσουν χιλιάδες θύματα και να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατ. δολάρια
Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνικές απάτες με λεία 264.000 ευρώ Newsroom 13:55 - 22 Νοέ 2022 Η πολυμελής εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες εξαρθρώθηκε από την αστυνομία σε συνεργασία με τις Βουλγαρικές αρχές
ΕΕ: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις διασυνοριακές συναλλαγές με στόχο τη μείωση ΦΠΑ Newsroom 07:51 - 21 Νοέ 2022 Προκειμένου να μειωθεί ο ΦΠΑ, αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ΕΕ