ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Στο στόχαστρο funds και servicers
Ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εάν είναι εντός νομοθετικού πλαισίου servicers και funds που διαχειρίζονται οφειλές και κόκκινα δάνεια
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εμβάσματα σε εικονικές εταιρείες
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας
Βελόπουλος: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελληνική Λύση
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χ. Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση» του Κ. Βελόπουλου
Τα κούλουμα του Τσίπρα στο Κάιρο, οι κλήσεις των εμπλεκόμενων στην υπόθεση Κοκλώνη, ο… ανταγωνιστής της Thrivest για την Attica
Ο πρόεδρος Τσίπρας, προφανώς κουρασμένος, αποφάσισε να περάσει το (προεκλογικό) τριήμερο (οικογενειακώς) εκτός Ελλάδος
Τα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση Κοκλώνη, η απόφαση για Αβραμόπουλο, το κόψιμο της Νικολάου και το ιπτάμενο έγγραφο 1371 της Attica Bank
Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης Κοκλώνη, υπάρχουν και άγνωστα εμπλεκόμενα πρόσωπα που κινούνται παράνομα στο εξωτερικό
Διώκονται για ξέπλυμα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
Qatar Gate: Ερώτημα στον Παναμά για εμβάσματα 20 εκατ. σε Καϊλή – Τζόρτζι
Ερώτημα στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Παναμά απηύθυνε ο Χαρ. Βουρλιώτης σχετικά με λογαριασμούς Καϊλή - Τζόρτζι
Κολωνός: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της μητέρας
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χ. Βουρλιώτης ψάχνει τους λογαριασμούς του 53χρονου, της 12χρονης και της οικογένειάς της
Το ναυάγιο της πώλησης του Open στους εφοπλιστές, ο έλεγχος στους αραχνιασμένους φάκελους της Ζαΐρη και η ολιγωρία του Λιανού
Χάλασε το deal του Σαββίδη με τους Μπακοκαϋμενάκηδες για το Open, ενώ ακόμη περιμένουν οι Κουρής – Παναγιωτάκης
Βουλή: Ποιος είναι ο νέος προέδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Ο άνθρωπος που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή αναλαμβάνει πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
