Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται η Κλαούντια Ντίαζ, η πρώην νοσοκόμα του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, όταν εκείνος νοσηλευόταν με καρκίνο. Τώρα εκτίει ποινή σε φυλακή των ΗΠΑ για ξέπλυμα εκατομμυρίων -αλλά οι Ευρωπαίοι ερευνητές εξετάζουν την υπόλοιπη και… εξαφανισμένη περιουσία της, πιστεύοντας ότι δεν την έκρυψε μόνη της.
Η Κλαούντια Ντίαζ, πρώην λοχίας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία μάλιστα υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομίας της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2013, εκδόθηκε από την Ισπανία στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2022.
Claudia Díaz Guillén, ex tesorera y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, y su esposo fueron declarados culpables de cinco cargos de lavado de dinero por una corte del sur de Florida, EE.UU., este martes.
Foto cortesía. Vía #AP #VIVOplay pic.twitter.com/dcvyMJtFOT— VIVOplay (@vivoplaynet) December 13, 2022
Ένα σώμα ενόρκων της Φλόριντα καταδίκασε την Ντίαζ, καθώς και τον σύζυγό της, αφού κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα περισσότερων από 136 εκατομμυρίων δολαρίων σε δωροδοκίες από έναν δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των ΜΜΕ, με αντάλλαγμα να τον αφήσει να αγοράσει ομόλογα σε ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία, όσο η ίδια ήταν επικεφαλής του ταμείου της Βενεζουέλας.
Όμως η υπόθεση του ξεπλύματος που ήρθε στο φως δεν αποκάλυψε ολόκληρη την εικόνα πίσω από τη δράση της Ντίαζ, αφού σε σημείωμά του ένας δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράμμιζε ότι το ζευγάρι είχε «επιπλέον έλεγχο» εκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό.
Ο χαμένος χρυσός της Ντίαζ
Η τοποθεσία και η προέλευση της εναπομείνασας περιουσίας της Ντίαζ παραμένουν ένα μυστήριο. Αλλά τουλάχιστον ένα ποσοστό της φαίνεται πως βρίσκεται στο θησαυροφυλάκιο του Λιχτενστάιν, σε μορφή χρυσού.
Οι εισαγγελείς στο αλπικό κράτος ισχυρίζονται ότι το 2014 και το 2015 μια υπεράκτια εταιρεία που ανήκε στην Ντίαζ αγόρασε 250 ράβδους χρυσού, αξίας 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες στη συνέχεια φυλάσσονταν σε ένα ιδιωτικό θησαυροφυλάκιο που είχε μισθώσει.
Οι εισαγγελείς του Λιχτενστάιν έχουν μια «ισχυρή υποψία» ότι ο χρυσός -ο οποίος αφαιρέθηκε σταδιακά και πουλήθηκε μεταξύ 2018 και 2019, με τα έσοδα να μοιράζονται σε τράπεζες της Ελβετίας- είχε αγοραστεί με «ένοχα» κεφάλαια, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία στο εθνικό δικαστήριο της χώρας.
Το τι συνέβη με τα έσοδα από τον χρυσό της Ντίαζ είναι άγνωστο, πέρα από τις καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας. Όμως το σενάριο για την προέλευση του πλούτου της είναι ένα και δεν χωρά αμφισβήτηση.
Ένας Αμερικανός εισαγγελέας ήταν κάθετος όταν είπε ότι η Ντίαζ «ενήργησε εν γνώσει της» για να πλουτίσει η ίδια και η οικογένειά της από δημόσιους πόρους, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρόσωπο που «εμπιστεύτηκε ο λαός της Βενεζουέλας ως διαχειριστή του εθνικού του πλούτου».
Παρά τις κατηγορίες, η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε καν πόσα είχε κερδίσει, επιμένοντας πως τα χρήματά της προήλθαν από τη δουλειά της.
«Κέρδισα πολλά χρήματα, αλλά δεν είχα χρόνο να τα ξοδέψω», είπε σε μια σπάνια συνέντευξή της στην ισπανική εφημερίδα El Mundo. «Έκανα αποταμίευση. Είμαι δημόσιος υπάλληλος που κέρδισα τα χρήματά μου δουλεύοντας», είπε στον δημοσιογράφο. Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε πόσος ήταν ο μισθός της όταν ήταν ταμίας, απάντησε στεγνά: «Δεν θυμάμαι».
Το μυστήριο για το αν υπάρχει πράγματι χαμένος χρυσός προσπαθεί να λύσει τώρα η μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα που είναι ήδη σε εξέλιξη, με τις Αρχές να «ξεψαχνίζουν» τις επαφές της Κλαούντια Ντίαζ, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, και να καταλήγουν ήδη στους πρώτους υπόπτους.
