THEPOWERGAME
Ο Κύπριος και πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου Άντονι Κωνσταντίνου, που διευθύνει την εταιρεία συναλλάγματος forex, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο στο Λονδίνο για απάτη τύπου Ponzi, αφού χρησιμοποιούσε τα μετρητά των επενδυτών για να χρηματοδοτεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Ο 41χρονος επιχειρηματίας, που αρχικά είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες, καταχράστηκε πάνω από 50 εκατ. λίρες (57,4 εκατ. ευρώ).
Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Κωνσταντίνου εξαφανίστηκε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του. Εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του συνελήφθη στη Βουλγαρία επειδή είχε πλαστή ταυτότητα, αλλά για άγνωστους λόγους αφέθηκε ελεύθερος και πλέον καταζητείται. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τα έγγραφα του δικαστηρίου και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 9 Ιουνίου.
Ο Άντονι Κωνσταντίνου κρίθηκε ένοχος για μια κατηγορία απάτης με ψευδείς παραστάσεις, δύο κατηγορίες δόλιας διαπραγμάτευσης και τέσσερις κατηγορίες μεταβίβασης εγκληματικής περιουσίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του City of London.
Ξόδεψε 2,5 εκατ. λίρες από λεφτά εταιρείας για τον γάμο του
Διαχειριζόταν την αγορά συναλλάγματος Capital World Markets (CWM). Η απάτη αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2015, όταν η CWM δέχθηκε έφοδο από την αστυνομία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε ξοδέψει τα χρήματα της CWM για να νοικιάσει μια έπαυλη έξι υπνοδωματίων και να πληρώσει για ιδιωτικές πτήσεις και πολυτελή πάρτι, συμπεριλαμβανομένων 2,5 εκατομμυρίων λιρών για τον γάμο του στη Σαντορίνη.
Γιος δολοφονημένου μεγιστάνα
Όταν ήταν μικρό παιδί τη δεκαετία του 1980, ο Αντώνης Κωνσταντίνου έχασε τον πατέρα του, τον Αρίστο, έναν μεγιστάνα της μόδας, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια ανεξιχνίαστη ακόμη δολοφονία σε έναν δρόμο του Λονδίνου, γνωστό ως Billionaires Row.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο νεότερος Κωνσταντίνου φαινόταν να έχει ξεπεράσει την τραγωδία και να διευθύνει μια ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία στον 21ο όροφο ενός νέου ουρανοξύστη στην καρδιά του Σίτι.
Ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2014 παντρεύτηκε τη σύζυγό του σε μια τελετή αξίας 2,5 εκατομμυρίων στερλίνων (3,1 εκατομμυρίων δολαρίων) στη Σαντορίνη, μεταφέροντας εκεί τους καλεσμένους με ιδιωτικό τζετ.
Γνώρισε την πριγκίπισσα Άννα όταν η εταιρεία του χρηματοδότησε ένα σόου σκαφών στο Λονδίνο το 2015 και φιλοξένησε αστέρια του αθλητισμού σε μια εταιρική εκδήλωση στο γήπεδο Stamford Bridge, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι.
Ο υπερβολικά πολυτελής τρόπος ζωής του προερχόταν φαινομενικά από τα κεφάλαια που κληρονόμησε μετά τον θάνατο του πατέρα του, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει για την ίδρυση μιας εταιρείας που πραγματοποιούσε συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος, της Capital World Markets.
Όλα άλλαξαν μετά την έφοδο της Αστυνομίας το 2015
Οι επιχειρηματικές του κινήσεις φαίνονταν νόμιμες και κέρδισε με ευκολία την εμπιστοσύνη των υποψήφιων πελατών. Ωστόσο, όλα άλλαξαν μετά την έφοδο της Αστυνομίας στο γραφείο του Κωνσταντίνου στον Πύργο Salesforce το 2015, έπειτα από πληροφορία.
Όπως αποκαλύφθηκε, τα διαγράμματα στους υπολογιστές του trading που υποτίθεται ότι πραγματοποιούσε ήταν ψεύτικα, το ίδιο και ο πλούτος που έδινε την εντύπωση ότι είχε.
Τα χρήματα με τα οποία τροφοδοτούσε τον πολυτελή τρόπο ζωής του ήταν των μικροεπενδυτών που τον είχαν εμπιστευτεί και είχαν τοποθετήσει έως και 70 εκατομμύρια στερλίνες σε αυτό που τελικά ήταν μία πυραμίδα τύπου Ponzi.
Πολλοί απλοί άνθρωποι κατέληξαν να χάσουν τις οικονομίες τους…
Οι στρατιώτες του Νεπάλ και η ανακάλυψη για την απάτη από ερευνητή της Αστυνομίας
Ο Κωνσταντίνου άρχισε να προσελκύει επενδυτές από τα τέλη του 2013 με «δόλωμα» τις γενναιόδωρες αποδόσεις που υπόσχονταν 5% ανά ημερολογιακό μήνα σε υποτιθέμενες συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος και για ελάχιστη επένδυση 100.000 στερλίνων μέσω της Capital World Markets, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Στους επενδυτές είπαν ότι μόνο το 10% της επένδυσής τους θα διαπραγματευόταν και ο κίνδυνος ήταν εγγυημένος από την προσωπική περιουσία του Κωνσταντίνου.
Η εταιρεία χρησιμοποίησε μια ομάδα εισηγητών για να αναζητήσει πελάτες μέσω συνεδρίων ή χρησιμοποιώντας υπάρχουσες επαφές.
Σε αυτούς περιλαμβάνονταν και ο Milen Khanal από το Νεπάλ, ο οποίος βοήθησε να διεισδύσει στην πολύ κλειστή κοινότητα των Γκούρκα, της διάσημης ομάδας Νεπαλέζων στρατιωτών, που στρατολογήθηκαν στον βρετανικό στρατό εδώ και πάνω από 200 χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχασαν χιλιάδες λίρες.
Κανένας άλλος υπάλληλος της Capital World Markets εκτός από τον Κωνσταντίνου δεν έχει κατηγορηθεί από τους εισαγγελείς.
Οι μηχανισμοί του σχήματος λειτουργούσαν από τον Κωνσταντίνου, με τους εισηγητές του να δίνουν πληροφορίες στους υποψήφιους επενδυτές, χωρίς να τις καταλάβουν σωστά. Ο Κωνσταντίνου έλεγχε τα πάντα στην εταιρεία, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και τη λήψη αντιγράφων όλης της αλληλογραφίας με διευθύνσεις email της Capital World Markets.
Τελικά, ένας ερευνητής της Αστυνομίας του Λονδίνου διαπίστωσε ότι οι πληρωμές στους επενδυτές δεν προέρχονταν από συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για οποιοδήποτε σημαντικό εισόδημα της εταιρείας και οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν απλώς από το κεφάλαιο των επενδυτών. Η εισαγγελία είπε ότι κανένα άλλο προσωπικό της CWM δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για απάτη.
Η ομάδα υπεράσπισης του Κωνσταντίνου υποστήριξε στη δίκη ότι, παρά τα όσα έγιναν, δεν ήταν εγκληματίας.
Πώς ξεγέλασε τους επενδυτές
Ο Στίβεν Μονκ, ο οποίος έχασε 60.000 στερλίνες, σκεφτόταν να συνταξιοδοτηθεί όταν συνάντησε τους συνεργάτες της CWM σε ένα σεμινάριο trading.
Του είπαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος ήταν ένας «πολύ πλούσιος άνθρωπος», που εγγυόταν προσωπικά τα χρήματα των επενδυτών. Ο Μονκ αργότερα επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας για να δει πως γίνονταν οι συναλλαγές.
«Υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο με οθόνες συναλλαγών και κάθισα εκεί και είχα την εντύπωση ότι επρόκειτο για κινήσεις trading», είπε ο Μονκ καταθέτοντας κατά τη διάρκεια της δίκης.
Αλλά κανένας από τους traders δεν γνώριζε πολλά για τις αγορές συναλλάγματος. Ο κορυφαίος trader του Κωνσταντίνου ήταν ένας νέος πτυχιούχος πανεπιστημίου, που έκανε μεγάλο μέρος των συναλλαγών του σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς, αντί να χρησιμοποιεί πραγματικά κεφάλαια.
Ο Κωνσταντίνου προσπάθησε να κάνει τους γύρω του να πιστέψουν ότι η επενδυτική στρατηγική της CWM ήταν πολύ περίπλοκη για να την καταλάβουν.
«Πιστεύετε ότι είναι τα χρήματα δημιουργήθηκαν τυχαία; Αυτή είναι μια ολόκληρη αλγοριθμική στρατηγική!», είπε ο Κωνσταντίνου μέσω Whatsapp σε έναν συνάδελφό του, όπως φαίνεται στα στοιχεία. «Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί είναι μακρόχρονο και βαρετό!».
Ο Adrian McGrath, ένας σύμβουλος που εργάστηκε για λίγο στην CWM, κατέθεσε ότι οι traders δεν είχαν άδεια διαχείρισης χρημάτων άλλων ανθρώπων.
Υπήρχαν κι άλλα στοιχεία που έδειχναν ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν, όπως το γεγονός ότι το προσωπικό πωλήσεων χρησιμοποιούσε κινητά τηλέφωνα, επειδή σταθερά τηλέφωνα ηχογραφούνταν, ή ότι ένας εργαζόμενος απολύθηκε επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «Ponzi».
Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνου χρησιμοποίησε τις υψηλού προφίλ χορηγίες για να καθησυχάσει τα θύματά του. Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Ντάγκλας Σέρινγκ, του οποίου η οικογένεια έχασε έως και 250.000 λίρες, επηρεάστηκε όταν είδε τη χορηγία της εταιρείας στο MotoGP, ενώ ο Μπρένταν Μπόιντ, ο οποίος έχασε 100.000 λίρες, ήταν πεπεισμένος ότι η CWM ήταν ηγέτης της αγοράς έπειτα από πρόσκληση με θέσεις δίπλα στο ρινγκ σε έναν αγώνα πυγμαχίας.
Ο «λύκος του Χάμστεντ»
Παρά την έλλειψη πραγματικών οικονομικών διαπιστευτηρίων, ο Κωνσταντίνου συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν ο Λύκος της Γουόλ Στριτ -ή ο «Λύκος του Χάμστεντ», όπως είπε χαριτολογώντας ένας από τους συνεργάτες του, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Πρώην εργαζόμενοι περιέγραψαν τον Κωνσταντίνου ως επιθετικό νταή, που ενθάρρυνε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ανθρώπων αιφνιδίως. Ήταν συχνά μεθυσμένος στη δουλειά, με μπουκάλια σαμπάνιας και βότκας στο γραφείο του.
Η ατμόσφαιρα στο γραφείο της CWM βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής ποινικής υπόθεσης το 2016.
Ο Κωνσταντίνου καταδικάστηκε για δύο διαφορετικές κατηγορίες, για σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών στα γραφεία το 2014 και το 2015. Καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση.
Στις 9:20 π.μ., στις 3 Μαρτίου 2015, δεκάδες αστυνομικοί εμφανίστηκαν στα γραφεία της CWM για να κλείσουν την επιχείρηση και να κατασχέσουν έγγραφα.
Είχαν αρχίσει τις έρευνες έπειτα από μια πληροφορία πρώην υπαλλήλου και ήθελαν να παρέμβουν πριν καταρρεύσει. Σε εκείνο το σημείο, οι επενδυτές εξακολουθούσαν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδόσεις τους, αλλά το κεφάλαιο είχε εξαντληθεί γρήγορα, όπως ειπώθηκε στη δίκη.
Έρευνα έγινε και στο μεγάλο ενοικιαζόμενο ακίνητο του Κωνσταντίνου σε έναν δρόμο δίπλα στο Hampstead Heath. Εκεί, κατέσχεσαν έγγραφα σχετικά με μια αγορά που είχε κάνει ο επιχειρηματίας, ακινήτου 4,3 εκατομμυρίων στερλίνων, στο Kenley House στο Surrey.
Κατά τη διάρκεια της δίκης ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου τον χαρακτήρισε «εγωιστή, κακομαθημένο, με συμπεριφορά παιδιού», που «δεν ήταν καλός άνθρωπος για να δουλέψεις και δεν ήταν καλός άνθρωπος για να ασχοληθείς μαζί του», αλλά υποστήριξε ότι δεν ήταν εγκληματίας. Η ομάδα του κατηγόρησε τους υψηλόβαθμούς συναδέλφους του και είπε ότι οι φιλοδοξίες του για την εταιρεία δείχνουν ότι δεν θα ήταν δυνατόν να εξαπατήσει τους πελάτες του.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
