THEPOWERGAME
Ο 30χρόνος Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.com, που υπέβαλε τον περασμένο μήνα αίτηση προστασίας από τους πιστωτές του, φαίνεται πως ενορχήστρωσε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ. Συναγωνίζεται υποθέσεις που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη Wall Street, όπως τα λογιστικά σκάνδαλα των Enron και Lehman Brothers ή το σχήμα Πόντσι του Μπέρναρντ Μάντοφ.
Η κατάρρευση της FTX.com, με έδρα τις Μπαχάμες, που μέχρι πρότινος αξιολογείτο στα 32 δισ. δολάρια, υπολογίζεται πως έχει οδηγήσει σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων μικροεπενδυτών. Έχει, επίσης, κλονίσει όλον τον κλάδο του ψηφιακού χρήματος, ο οποίος ήδη επιβαρύνεται από τη δυσπιστία των εποπτικών Αρχών, που προειδοποιούν εδώ και καιρό για την απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου, που ενθαρρύνει το οικονομικό έγκλημα.
WSJ: Ο Μπάνκμαν-Φράιντ δώρισε δεκάδες εκατ. δολάρια στους Δημοκρατικούς
Στο αμερικανικό Κογκρέσο επικρατεί μεγάλη διχογνωμία. Από τη μία πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν πως η υπόθεση της FTX.com θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί εκλαμβάνουν την υπόθεση ως μια αντανάκλαση της αδιαφάνειας και των κινδύνων που κρύβει το σύμπαν των κρυπτονομισμάτων. Είναι δε ειρωνικό το ότι ο ιδρυτής της FTX.com ήταν χορηγός κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, των Δημοκρατικών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, o Μπάνκμαν-Φράιντ δώρισε 40 εκατ. δολάρια στους Δημοκρατικούς και στην ευρύτερη φιλελεύθερη παράταξη πριν από τις Ενδιάμεσες Εκλογές του 2022.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, SEC και CFTC κάνουν λόγο για μεγαλειώδη απάτη
Πάντως, όσοι έχουν μελετήσει τα στοιχεία της FTX.com και της συγγενούς χρηματιστηριακής εταιρείας Alameda είναι πεπεισμένοι πως πρόκειται για απάτη. Ο Τζον Ρέι, ο οποίος διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της FTX.com από τις δικαστικές αρχές, δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου πως «δεν πρόκειται για μια περίπλοκη ιστορία, αλλά απλή υπεξαίρεση, με την παλαιά, κλασική έννοια». Τόνισε, δε, πως δεν υπήρχε κανένας εσωτερικός έλεγχος ή αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου στις κινήσεις της FTX.com ή της Alameda. Είναι επίσης πεπεισμένος πως κεφάλαια πελατών της FTX.com μεταφέρονταν στην Alameda, η οποία χρησίμευε ως «προσωπικός του κουμπαράς».
Ο αρμόδιος γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Ντάμιαν Γουίλιαμς, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι «πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην αμερικανική ιστορία». Στο κατηγορητήριο που συνέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ θεωρείται υπεύθυνος για οκτώ παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος πιστωτών και πελατών, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της παραβίασης των χρηματοοικονομικών κανόνων για τη χρηματοδότηση εκστρατειών. Αγωγές έχουν, επίσης, ασκηθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και την Επιτροπή Συναλλαγών στα Futures Εμπορευμάτων (CFTC).
Η SEC υποστηρίζει πως η απάτη της FTX.com ξεκίνησε από την ίδρυσή της προ τριετίας, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια των πελατών του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων για να πραγματοποιήσει «άγνωστες επενδύσεις σε καινοτόμα κεφάλαια, αγορές πολυτελών ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές». «Θεωρούμε πως ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ έχτισε έναν χάρτινο πύργο με θεμέλιο την απάτη, ενώ διεμήνυε στους επενδυτές πως ήταν ένα από τα ασφαλέστερα ιδρύματα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής της SEC, Γκάρι Γκένσλερ.
Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την παράδοσή του από τις Μπαχάμες
Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ θεωρείτο από τους νεότερους και πιο χαρισματικούς επιχειρηματίες στο σύμπαν των κρυπτονομισμάτων. Από τη δημιουργία της FTX.com το 2019, ο Μπάνκμαν-Φράιντ είχε καταφέρει να αποσπάσει 1,8 δισ. δολάρια σε κεφάλαια χρηματοδότησης από venture capitalists. Είχε κερδίσει την υποστήριξη μεγάλων και έμπειρων παικτών του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως η BlackRock, η Sequoia Capital και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο Ontario Teachers’ Pension Plan.
Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχουν προσδιοριστεί οι απώλειες σε πιστωτές ή επενδυτές, παρά μόνον ότι δεν θα είναι αμελητέες. Το γεγονός ότι ο Μπάνκμαν-Φράιντ διαχειριζόταν την FTX.com από την πολυτελή κατοικία του στις Μπαχάμες ίσως να περιπλέκει τις έρευνες. Ο ίδιος συνελήφθη στις Μπαχάμες τη Δευτέρα και του απορρίφθηκε αίτηση αποφυλάκισης με εγγύηση αργά την Τρίτη. Το Bloomberg αποκάλυψε πως στις 8 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί εάν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ για να του απαγγελθούν κατηγορίες, για τις οποίες, εάν καταδικαστεί, μπορεί να εκτίσει πολυετή φυλάκιση.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
