Το crypto που επιλέγουν οι έμποροι ναρκωτικών του Μεξικού

To tether έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος των εμπόρων ναρκωτικών του Μεξικού, γεγονός που επιβεβαιώνει την προειδοποίηση μιας μερίδας αξιωματούχων στις ΗΠΑ για την αυστηρή ρύθμιση της αγοράς των crypto. Ρεπορτάζ της 404 Media, μιας ηλεκτρονικής έκδοσης που εστιάζει στην επίδραση της τεχνολογίας, προχώρησε σε αποκαλύψεις που επιβεβαιώνουν τη διακίνηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τα καρτέλ του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Σιναλόα, μέσα από την αγορά κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα του tether. Η έρευνα βασίζεται σε δικαστικά έγγραφα που παρείχε η Court Watch, η οποία επικεντρώνεται στην ορθότητα ή μη των δικαστικών διαδικασιών.

Μια από τις περιπτώσεις που αναφέρει η 404 Media είναι μια οργάνωση που συνδέεται με την κατάσχεση κοκαΐνης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων εντός των ΗΠΑ και η οποία συνεργάζεται με τα μεξικανικά καρτέλ. Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από εικονικές εταιρείες, χρηματοκιβώτια και εμβάσματα σε κρυπτονομίσματα. Σε μια άλλη υπόθεση, μια ακόμη οργάνωση χρησιμοποιεί τα κρυπτονομίσματα για να μεταφέρει ηλεκτρονικά μεγάλα ποσά, με το tether (USDT) να πωλείται χαμηλότερα στο Μεξικό, διότι είναι γνωστό πως σχετίζεται με τις προσόδους από το εμπόριο ναρκωτικών.

Σημειωτέον ότι το tether αντιπροσωπεύει το 70% της αγοράς των κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με νομίσματα, γνωστά και ως stablecoins. Το tether, ειδικότερα, συνδέεται με το δολάριο, με τα αποθέματα που το στηρίζουν να κυμαίνονται στα 118,4 δισ. δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Αν και το tether μαζί με άλλα stablecoins θεωρούνται σταθερά από τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, έχουν προκύψει διάφορες απάτες με την παραπλάνηση επενδυτών.

Μια πηγή από την έρευνα του 404 Media, υπογράμμισε πως «αυτό που συνηθίζεται να γίνεται είναι η αγορά USDT από ομάδες με έδρα το Μεξικό σε χαμηλότερη αξία από την τιμή της αγοράς και η μετέπειτα πώληση του σε καταστήματα συναλλάγματος, ανταλλακτήρια του Διαδικτύου, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και κλειστά, peer-to-peer δίκτυα».

Σε πρόσφατη δικογραφία αναφέρεται πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε εντοπίσει καταθέσεις σε tether, συνολικής αξίας άνω των πέντε εκατ. δολαρίων. Επρόκειτο για τρεις λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που φέρεται να ήταν συνδεδεμένοι με εμπόριο ναρκωτικών. Βάσει στοιχείων, ένας λογαριασμός στην Binance είχε πάνω από 15,6 εκατ. δολάρια από τα τέλη Μάιου του 2020 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023, τα οποία κατατέθηκαν μέσα από 452 κινήσεις. Την ίδια περίοδο είχαν γίνει 567 αναλήψεις, επίσης, περίπου 15,6 εκατ. δολαρίων.

Από τα άλλα δικαστικά έγγραφα προκύπτει πως πρόσοδοι από το εμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ έως και 21 εκατ. δολαρίων διακινήθηκαν από λογαριασμούς των JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Wells Fargo και Regions Bank μέσω συναλλαγών σε 21 πολιτείες των ΗΠΑ. Πράκτορες της Αρχής Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) ενημερώθηκαν από το αρμόδιο τμήμα της Bank of America πως κάποιοι από αυτούς τους λογαριασμούς έκλεισαν, λόγω ύποπτων κινήσεων που υποδεικνύουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εν συνεχεία, «τα αρχεία δείχνουν πως λίγο μετά τις καταθέσεις αυτές έγινε έμβασμα σε χρηματιστηριακές εταιρείες του Μεξικού και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Οι εταιρείες αυτές που είχαν λάβει εμβάσματα φέρεται να είχαν αναμειχθεί σε αρκετές έρευνες της DEA για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών». Εκτός των άλλων, οι αρμόδιοι πράκτορες εντόπισαν και έναν μεγάλο όγκο καταθέσεων και συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα» μέσα από την πλατφόρμα της Binance.

Σε άλλο έγγραφο αναφέρεται πως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (FBI) εντόπισε οργάνωση με χρηματιστές κρυπτονομισμάτων που ξέπλυνε πάνω από 52 εκατ. δολάρια σε προσόδους από εμπόριο ναρκωτικών τη διετία 2021-2023. Και σε αυτήν την υπόθεση εμπλέκονταν το tether.

Διαβάστε επίσης

Η αμυντική καινοτομία, οι startups και η αναξιοποίητη ευκαιρία

attica: Το management και οι επενδύσεις που θα τα κάνουν Harrods

ΙΕΑ Wind: H ακτινογραφία της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα