Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Το καρτέλ της Σιναλόα και το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας

Μια 12ετία μετά την επιβολή προστίμου της τάξεως των 1,9 δισ. δολαρίων στην HSBC για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προς όφελος του καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό, οι ΗΠΑ έχουν παρατηρήσει πως διαμεσολαβητές από την Κίνα διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος του καρτέλ της Σιναλόα από τις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο. Μέχρι πρότινος είχε γίνει ευρέως γνωστό πως το οργανωμένο έγκλημα στην Κίνα παρέχει τις χημικές ουσίες που χρειάζονται για την παραγωγή ναρκωτικών και ειδικότερα οπιούχων χαπιών στο Μεξικό. Μάλιστα, το ζήτημα έχει οδηγήσει σε τριβές τις ΗΠΑ με το Πεκίνο.

Πηγές της βρετανικής εφημερίδας και του πρακτορείου Reuters αποκαλύπτουν πως τα οπιούχα χάπια και ειδικότερα η φαιντανύλη, μια συνθετική οπιούχα ουσία, πρωταγωνιστούν στο παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών. Στις ΗΠΑ αποτελεί το βασικό αίτιο για το θάνατο όσων είναι νεότεροι των 50 ετών. Εδώ και μια επταετία, οι αμερικανικές διωκτικές αρχές έχουν συσσωρεύσει στοιχεία που δείχνουν πως το καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα, το οποίο εξάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες φαιντανύλης στις ΗΠΑ, εξυπηρετείται από ένα υπόγειο κινεζικό δίκτυο που μπορεί να κινεί «αόρατα» χρήματα σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Σε πρόσφατες έρευνες, επίσης, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) αποκάλυψε πως οι διακινητές τείνουν να επιλέγουν τη Citi διότι δίνει λιγότερη προσοχή από άλλες τράπεζες των ΗΠΑ σε συναλλαγές που μπορεί να είναι ύποπτες καθώς φλερτάρουν με τα όρια του νόμου. Οι υποψίες της DEA, όπως αποκαλύπτει εκτενής έρευνα των Financial Times, κινήθηκαν από τις διαδοχικές καταθέσεις, συνολικού ύψους 36.000 δολαρίων, σε ΑΤΜ της Citi μόνον μέσα στον Ιανουάριο του 2021. Οι καταθέσεις ήταν χαμηλότερες των 10.000 δολαρίων από δυο ισπανόφωνα άτομα. Πάνω από αυτό το ποσό απαιτούνται δικαιολογητικά που κατατίθενται στο υπουργείο Οικονομικών.

Σε άλλες δυο περιπτώσεις, η DEA εντόπισε 15 διαδοχικές καταθέσεις, συνολικού ύψους 20.000 δολαρίων, και άλλες 24 καταθέσεις της τάξεως των 16.000 δολαρίων, αθροιστικά, σε ΑΤΜ της Citibank. Σε μια άλλη, ένας Κινέζος διαμεσολαβητής κατέθεσε «περίπου» 100.000 δολάρια σε ταμείο της Chase Bank. Αλλά το διεθνές σύστημα που διαχειρίζεται το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας είναι πολύ πιο περίπλοκο και βασίζεται, εν μέρει, σε παράλληλες αναλήψεις και καταθέσεις ίσων ποσών. Περιλαμβάνουν την αγορά συναλλάγματος σε όλες τις γωνιές του κόσμου από τις ΗΠΑ έως την Ιταλία ή την Αφρική.

«To 2017 και το 2018 έγινε αντιληπτό πως ο έλεγχος των μηχανισμών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών περνούσε στον έλεγχο χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών από την Κίνα», δηλώνει ο Κρις Έρμπαν, γενικός διευθυντής της Nardello & Co. στους Financial Times. Οι προμήθειες περιορίζονταν στο 1% με 2%, με αποτέλεσμα να αυξάνονται θεαματικά τα κέρδη του καρτέλ των Μεξικανών εμπόρων ναρκωτικών, σύμφωνα με την Nardello που εξειδικεύεται στις οικονομικές έρευνες.

Αυτό το υπόγειο τραπεζικό σύστημα αναπτύσσονταν σε αγορές που επεκτείνονταν, παράλληλα, κινεζικές επιχειρήσεις, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να λειτουργούν ανενόχλητα, υπογραμμίζει η Βέλντα Φλεμπάμπ-Μπράουν του Brookings Institute. Το πλεονέκτημα των δικτυών αυτών είναι πως από ένα σημείο και έπειτα δεν μετακινούνται εκατομμύρια δολάρια σε φυσική μορφή αλλά ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα οι αρχές να χάνουν εύκολα τα ίχνη τους.

Διαβάστε επίσης

Μάικλ Τζάκσον: Μεταθανάτια χρέη που αγγίζουν τα 500 εκατ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Άνδρο από διεθνή ταξιδιωτικά μέσα

Μέχρι τέλος καλοκαιριού το market test για τον αγωγό υδρογόνου Ελλάδας Βουλγαρίας