THEPOWERGAME
Στην ιστοσελίδα του Cap St Georges Hotel & Spa αναφέρεται πως το πολυτελές ξενοδοχειακό θέρετρο έχει πρόσβαση σε ακτή, μήκους 130 μέτρων. Το σύμπλεγμα των 202 δωματίων και σουιτών με θεά τη θάλασσα, 10 εστιατορίων και μπαρ, σπα, τριών εξωτερικών πισίνων και μιας εσωτερικής στην Πάφο παρουσιάζεται στις διαφημίσεις ως δημιούργημα της Korantina Homes, μιας εταιρείας που ανήκει στον Κύπριο επιχειρηματία, Γιώργο Ιωάννου.
Όμως έρευνα της οργάνωσης Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) καταλήγει στο συμπέρασμα πως πίσω από το Cap St Georges Hotel & Spa κρύβεται ένας περίπλοκος ιστός εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων offshore οντοτήτων, που συνέβαλαν στην κατασκευή του. Τα ίχνη των εταιρειών αυτών είναι δυσδιάκριτα αλλά με μια στενότερη ματιά η OCCRP συμπεραίνει πως καταλήγουν σε δυο επιχειρηματίες από τη Ρωσία, ένας εκ των οποίων φαίνεται να είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση φορολογικής απάτης «Magnitsky Affair».
Η υπόθεση Magnitsky
Πρόκειται για τον Dmitry Klyuev, ο οποίος θεωρείται από τις ΗΠΑ πως υπήρξε ο αρχηγός σπείρας πίσω από την υπόθεση Magnitsky που ξέσπασε το 2008. Σε έγγραφο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναρτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο γίνεται μνεία στην καταδίκη για τον αποτρόπαιο θάνατο του Sergei Magnitsky, ουκρανικής καταγωγής, το 2009. Δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί και εκδιωχθεί ακόμα οι υπαίτιοι, τονίζει η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο Magnitsky είχε ανακαλύψει μια τεράστια φορολογική απάτη από Ρώσους αξιωματούχους, παρουσιάζοντας στοιχεία για την υπεξαίρεση ενός ποσού της τάξης των 230 εκατ. δολαρίων από το δημόσιο που διοχετεύθηκαν μετέπειτα σε έναν λαβύρινθο από εικονικές εταιρείες ή εταιρείες κελύφη. Τελικά, ο ίδιος βρέθηκε κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και προφυλακίστηκε στη Μόσχα το 2008, όπου η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τελικά βρέθηκε νεκρός μετά από ξυλοδαρμό από πλαστικά κλομπ στην ηλικία των 37 ετών.
Στο επίκεντρο της έρευνας της OCCRP βρίσκεται βίλα του Cap St Georges που είχε αγοραστεί από τον Dmitry Klyuev. Παράλληλα, εταιρεία πίσω από το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα προέκυψε πως ελεγχόταν από τον Igor Sagiryan, ο οποίος έλαβε μέσω Παναμά το ποσό των δυο εκατομμυρίων δολαρίων από δυο εταιρείες του Dmitry Klyuev το 2008, σύμφωνα με την εκτενή έρευνα. Και αυτές οι δυο εταιρείες του Klyuev, με έδρα τις Βρετανικές Νήσους είχαν εισπράξει κεφάλαια από άλλες οντότητες, που είχαν λάβει χρήματα συνδεδεμένα με την υπόθεση φορολογικής απάτης.
Σ’ αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως ο Sagiryan ήταν πρόεδρος της Renaissance Capital, η οποία ιδρύθηκε στη Ρωσία το 1995, την εποχή που αποκάλυψε ο Magnitsky τη φορολογική απάτη. Συν τοις άλλοις, η OCCRP αναφέρει στην έρευνα της πως ο επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Connected Sky είχε παράσχει τις υπηρεσίες του ως διευθυντής και αντικαταστάτης μέτοχος σε εταιρείες που κατείχε ο Klyuev, ο οποίος φέρεται πως ήταν επίσης ένας από τους επενδυτές του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Το 2014, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Klyuev με κατηγορίες πως συμμετείχε στην εγκληματική συνομωσία εναντίον του Magnitsky. Φαίνεται δε πως ο Klyuev κράτησε τη βίλα έως το 2019 μέσω εικονικών ιδιοκτητών.
Κυρώσεις εις βάρος του Sagiryan δεν έχουν επιβληθεί, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε στην OOCRP πως συμμετείχε στο έργο του Cap St Georges αλλά αποσύρθηκε το 2015, επωμιζόμενος απώλειες από αυτήν την επένδυση. Αρνήθηκε την οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση Magnitsky, ενώ ο Klyuev δεν έκανε το οποιοδήποτε σχόλιο στην OOCRP. Ο Ιωάννου δήλωσε πως όχι μόνον δεν γνώρισε, αλλά δεν έχει καν ακουστά τον Klyuev. Υπογράμμισε πως ο Sagiryan είχε στην κατοχή του μια βίλα στο θέρετρο χωρίς να διατηρεί συμφέροντα στο Cap St Georges.
«Εδώ έχουμε ένα παράθυρο που μας δίνει μια εικόνα σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο του εγκληματικού και διεφθαρμένου κεφαλαίου που έφυγε από τη Ρωσία και έχει διανεμηθεί σε φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο», σχολίασε η Louise Shelley, μια από τις αρμόδιες της υπόθεσης της Νότιας Περιφέρειας των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη εναντίον της Prevezon Holdings, μιας εταιρείας ακινήτων της Κύπρου που φέρεται να ξέπλυνε μαύρο χρήμα από την υπόθεση φορολογικής απάτης που έφερε στο φως ο Magnitsky με τίμημα τη ζωή του. «Φαίνεται πως κάποια από τα κεφάλαια αυτά ενσωματώθηκαν στο έργο του Cap St Georges», συμπληρώνει η ίδια.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
