Φοροδιαφυγή: Ο “χάρτινος Δράκος” στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Χάρτινος Δράκος» παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υποβολή ανωνύμων καταγγελιών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη σημασία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου. «Ήταν ένας δύσκολος έλεγχος γεμάτος προκλήσεις», είπε ο κ. Πιτσιλής, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου,

Τους τελευταίους μήνες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές μηχανές τους με τα συστήματα POS και επαγγελματίες που δεν αποδέχονται πληρωμές με κάρτες.

Πώς έσβηναν τα μηδενικά στις αποδείξεις που έστελναν στην ΑΑΔΕ

Eιδικότερα, ένα απίστευτο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο «φρόντιζε» αποδείξεις πωληθέντων αγαθών από 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ στο 1/10 της αξίας τους, όταν οι καταναλωτές πλήρωναν με μετρητά αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή της ελληνικής Αστυνομίας.

Ένας Έλληνας και δυο Κινέζοι υπήκοοι, κάτοικοι Σλοβακίας, προμήθευαν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις με το παράνομο λογισμικό, το οποίο έσβηνε σε ποσοστό 90% την αξία της απόδειξης που διαβιβαζόταν στην ΑΑΔΕ σε σχέση με την απόδειξη που έπαιρνε στα χέρια του ο καταναλωτής όταν πλήρωνε με μετρητά. Με δεδομένο μάλιστα ότι ορισμένες από αυτές τις 287 επιχειρήσεις έχουν 10 ή και 15 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, είχε στηθεί μια «μηχανή» κλοπής ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος μεγάλων διαστάσεων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. 

Με διασταύρωση στοιχείων και χρήση σύγχρονων μέσων, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν άργησαν να διαπιστώσουν την ύπαρξη του παράνομου λογισμικού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, για απόδειξη 99 ευρώ, έστειλε στην ΑΑΔΕ αξία συναλλαγής 9,90 και για απόδειξη 21 ευρώ, έστελνε απόδειξε 2,1 ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο για τις 27 μέρες του περασμένου Φεβρουαρίου όπου έγινε ο δειγματοληπτικός έλεγχος, σε δείγμα 227 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων στο λιανικό εμπόριο, διαπιστώθηκε η έκδοση 220.000 αποδείξεων και η διαβίβαση στην ΑΑΔΕ εσόδων 3 εκατ. ευρώ.

Αγνωστο παραμένει, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος της φοροδιαφυγής στο συγκεκριμένο κύκλωμα, καθώς η δράση του φαίνεται να ανατρέχει έως το 2021.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα σε Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα και Κόρινθο.

Υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά και σε εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, παριστάνοντας τους πελάτες.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

• Αντίγραφα περιεχομένων server
• Αρχεία βάσεων δεδομένων
• Σκληροί δίσκοι
• USB
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• Φορολογικοί μηχανισμοί
• Εκτυπωτές

Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρείας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι: Μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών – μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «Η κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και απαιτείται ευελιξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργανωμένη είναι.

Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως περιπλοκότητας, ανεξαρτήτως “ευρηματικότητας” αυτών που σχεδιάζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας διαπράττουν φοροδιαφυγή, ο “Χάρτινος Δράκος” τους έχει μικρές πιθανότητες και ελάχιστο διάστημα επιβίωσης. Να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι εμείς στην ΑΑΔΕ Υπηρετούμε πιστά το ΔημόσιοΣυμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Διαβάστε επίσης

Metlen: Συνεισφορά 3,63 δισ. στην εθνική οικονομία

Παπαθανάσης: Τα δάνεια του ΤΑΑ θα προσθέσουν 5,3% μονάδες στο ΑΕΠ

Μανουσάκης: Οι διεθνείς διασυνδέσεις απάντηση στο πρόβλημα υψηλών τιμών

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!