Την αλλαγή έδρας, την εκλογή νέου ΔΣ, την αγορά ιδίων μετοχών, τη διανομή κερδών για τη χρήση 2024, καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εταιρείας Briq Properties στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου.
Παράλληλα, καλούνται να παράσχουν εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2028, σε σχέση με το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.
Η ανακοίνωση της Briq
Σύμφωνα με τονΝ.4548/2018, όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 08.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.,στο ξενοδοχείο AMALIΑ, Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας 10, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10557, στην αίθουσα εκδηλώσεων JASMIN του ισογείου, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.2024 – 31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
- Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.2024 – 31.12.2024 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των ΟρκωτώνΕλεγκτώναπόκάθεευθύνηαποζημίωσηςγιαταπεπραγμένατηςωςάνωχρήσης
- Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025-2028) (Scrip Dividend Program)
- Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα έτη 2025-2028,σε σχέση με το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.
- Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του
- Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
- Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2025 και 12.2025καθώςκαιτηνέκδοσηπιστοποιητικούφορολογικήςσυμμόρφωσηςγιατηχρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της
- Ορισμόςανεξάρτητωνεκτιμητώνακινήτωνγιατηνχρήση2025,σύμφωναμετηνπαρ.7του άρθρου 22 του Ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 202
- Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης2024 σύμφωνα με τ άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
- Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 –Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
- Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της
- Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
- Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Aποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018
- Επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών για το προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου –Παροχή εξουσιοδότησης.
- Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024
- Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
- Διάφορα–Ανακοινώσεις ήθη.
