Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica συμφώνησε να καταβάλει περισσότερα από 85,2 εκατομμύρια δολάρια (79,5 εκατ. ευρώ) για να επιλύσει έρευνα σχετικά με φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας αξιωματούχων της Βενεζουέλας για να αποκτήσει προνομιακή πρόσβαση σε δολάρια ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με όσα αναφέρει η WSJ.
Μια θυγατρική της Telefónica προχώρησε σε διακανονισμό με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς που κατατέθηκε στο αμερικανικό δικαστήριο του Μανχάταν την Παρασκευή. Η θυγατρική έχει κατηγορηθεί συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση του νόμου περί διαφθοράς στο εξωτερικό, ενός νόμου που απαγορεύει στις εταιρείες να δωροδοκούν ξένους αξιωματούχους για να εξασφαλίσουν επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Ο διακανονισμός σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που θυγατρική της Telefónica τιμωρείται με πρόστιμο για παραβίαση του νόμου περί καταπολέμησης της δωροδοκίας του 1977.
Οι ισχυρισμοί της Telefónica
Στο επίκεντρο της τελευταίας έρευνας βρίσκονται οι κρατικοί πλειστηριασμοί μέσω των οποίων η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ρυθμίζει το συνάλλαγμα και διοχετεύει δολάρια ΗΠΑ στην οικονομία της χώρας.
Το 2014, η Telefónica Venezolana συμμετείχε σε μια δημοπρασία συναλλάγματος υπό την αιγίδα της κυβέρνησης για την ανταλλαγή μπολίβαρ της Βενεζουέλας με δολάρια ΗΠΑ. Στο παρασκήνιο, η εταιρεία δωροδόκησε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να εξασφαλίσει δολάρια ΗΠΑ που χρειαζόταν για να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Για να το πετύχει αυτό, στρατολόγησε δύο προμηθευτές για να πληρώσουν περίπου 28,9 εκατομμύρια δολάρια σε έναν μεσάζοντα, γνωρίζοντας ότι μέρος των κεφαλαίων θα έφτανε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους με τη μορφή «προμήθειας», δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Για να αποκρύψει τις πληρωμές, η Telefónica Venezolana κάλυψε το κόστος των δωροδοκιών αγοράζοντας εξοπλισμό από τους προμηθευτές σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Η εταιρεία εξασφάλισε τελικά περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία, ή περισσότερο από το 65% των επιδικασθέντων κονδυλίων, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Ο διακανονισμός
Οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν τις κατηγορίες για δωροδοκία εναντίον της Telefónica Venezolana, εάν συνεχίσει να συνεργάζεται και λάβει μέτρα για τη βελτίωση των προγραμμάτων συμμόρφωσής της, στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνίας αναβολής της δίωξης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του αναγνώρισε στην εταιρεία ότι διέθεσε υπαλλήλους που εδρεύουν εκτός των ΗΠΑ για συνεντεύξεις και ότι επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις σε υπαλλήλους που εμπλέκονται στο παράπτωμα. Η εταιρεία δημιούργησε επίσης μια ανεξάρτητη λειτουργία συμμόρφωσης και διόρισε έναν επικεφαλής αξιωματούχο συμμόρφωσης με άμεση πρόσβαση στην επιτροπή ελέγχου του διοικητικού της συμβουλίου, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Ωστόσο, το υπουργείο δήλωσε ότι η Telefónica Venezolana απέτυχε από νωρίς στην έρευνα να παραδώσει ορισμένα αρχεία και σημαντικές πληροφορίες που χρειάζονταν οι εισαγγελείς.
Οι εισαγγελείς επεσήμαναν επίσης το ιστορικό παραπτωμάτων της εταιρείας στο παρελθόν. Η βραζιλιάνικη θυγατρική της Telefónica το 2019 συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 4,1 εκατ. δολαρίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για αστικές παραβιάσεις της FCPA.
Διαβάστε επίσης
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήθηκε η Κυριακή Μάλαμα
