Σαράντα αλλοδαποί και 20 ακίνητα βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών, αφότου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων και των εταιρειών που εμπλέκονται και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο (εργολαβίες).
Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από βαλκανικές χώρες, καθώς και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει. Οι τρεις από αυτές τις εταιρείες λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.
Οι ύποπτες συναλλαγές για την περίοδο 2020-2023 -για την οποία διενεργήθηκε η έρευνα- διαπιστώθηκε ότι αγγίζουν τα 16,5 εκατ. ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο που είχαν λάβει οι εμπλεκόμενοι από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες. Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και σχεδιαγράμματα των διαδρομών ροής του «μαύρου» χρήματος.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ εισέπραξαν από το Δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατεθεί για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, την Δυτική Μακεδονία, την Λάρισα, την Κοζάνη, τη Μαγνησία, την Κόρινθο και αλλού.
