Μια δυσάρεστη έκπληξη ήρθε για τις διοικήσεις δέκα κορυφαίων τραπεζικών κολοσσών, την ώρα που η ΕΕ ξεκινά το δανειακό πρόγραμμα-μαμούθ με το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι έχει αποκλείσει προσωρινά δέκα τράπεζες από τη συμμετοχή τους ως market makers στις δημοπρασίες ευρω-ομολόγων: Μεταξύ των τραπεζών η J.P.Morgan, η citigroup, η Barclays, η Deutsche Bank, η Nomura, η NatWest, η Bank of America, η Credit Agricole, η Unicredit και η Natixis.
Πρόκειται για 10 από τους συνολικά 39 «market makers», τραπεζικούς οργανισμούς δηλαδή που προμηθεύονται ομόλογα απευθείας από τον εκδότη – ομόλογα τα οποία εν συνεχεία διοχετευούν στις αγορές – ή τα παρκάρουν στην ΕΚΤ με “ασφαλές” κέρδος.
Η αιτία του αποκλεισμού
Κοινός παρονομαστής των τραπεζών που τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό είναι ότι στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για πρακτικές καρτέλ, ή έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα εσωτερικής πληροφόρησης ή συνεννόησης για την διαμόρφωση σημαντικών επιτοκίων των αγορών συναλλάγματος.
Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει εώς ότου ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει αν όντως τα 10 συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε να διασφαλίσουν ότι οι παλιές κακές πρακτικές δε θα επαναληφθούν.
Η ΕΕ επιβάλλει τους όρους της
Η «κίτρινη κάρτα» των Βρυξελλών στους τραπεζικούς κολοσσούς ήρθε τη μέρα της πρεμιέρας του κοινού δανειακού προγράμματος της ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το NextGenerationEU, πρόγραμμα ιδιαίτερα δημοφιλές στις τράπεζες που θα συμμετάσχουν. Οι παραπάνω 10 τράπεζες ενημερώθηκαν ότι δε θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στη δημοπρασίας λόγω της προηγούμενης εμπλοκής τους σε σκάνδαλα χειραγώγησης της αγοράς.
Η Bank of America, η Natixis, η Nomura, η NatWest και η UniCredit αποκλείστηκαν στη βάση απόφασης της Κομισιόν – τον περασμένο μήνα – η οποία κατέληξε ότι είχαν διαμορφώσει καρτελ στην αγορά ομολόγων κατά την κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας την προηγούμενη δεκαετία. Αντίστοιχη κατηγορία βαρύνει και τις Credit Agricole και την Deutsche Bank, σε άλλες αγορές ομολόγνω. Η Citigroup, η JPMorgan η Barclays και η NatWest αποκλείστηκαν καθώς πριν δυο χρόνια είχαν καταδικαστεί για χειραγώγηση των αγορών συναλλάγματος.
Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι oι τράπεζες που έχουν παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ δεν προσκλήθηκαν στη δημοπρασία. «Η Κομισιόν εφαρμόζει μια σκληρή προσέγγιση προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι οντότητες με τις οποίες συνεργάζεται πληρούν τα κριτήρια ως αντισυμβαλλόμενοι της ΕΕ».
Οι τράπεζες που έχουν καταδικαστεί για πρακτικές καρτέλ θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα που θα αποκλείσουν την επανάληψη τους πριν τους επιτραπεί να συμμετάσχουν σε δημοπρασίες.
H EE για τη σημερινή δημοπρασία ευρωομολόγων συνεργάζεται με την BNP Paribas, τη DZ Bank, την HSBC, την Intesa Sanpaolo, τη Morgan Stanley, τη Danske Bank και τη Santander ως primary dealers.
H απροσδόκητη σκληρή προσέγγιση αντανακλά την αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη που αποκτά η ΕΕ καθώς ξεκινά ένα δανειακό πρόγραμμα με το οποίο οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν ισχυρό κίνητρο να συνεργαστούν – ειδικά όσο η ΕΚΤ λειτουργεί ως αγοραστής τελευταίας ευκαιρίας για τα ΑΑΑ ομόλογα που θα εκδοθούν.
