THEPOWERGAME
Περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ διαθέτει στην Κύπρο ο καταζητούμενος στις Φιλιππίνες, Χάνγκ Τσουγιάνγκ (Huang Zhiyang), ο οποίος φέρεται πως ήταν επικεφαλής ενός δικτύου πάνω από 870 ατόμων, το οποίο εξειδικεύονταν σε online ερωτικές απάτες όσο βρισκόταν σε παράνομη κράτηση. Αν και οι αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά του στοιχεία στις Φιλιππίνες καθώς κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα πως κατέχει ακόμη δύο εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο που τον βοήθησαν να αποκτήσει υπηκοότητα χάρις στο πρόγραμμα «πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων, σύμφωνα με πηγές του Organized Crime and Reporting Project (OCCRP).
Όταν ο Χάνγκ Τσουγιάνγκ επένδυσε στην Zimaco Holdings Limited, την εταιρεία ακινήτων που κατασκεύασε τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, δεν ήταν ακόμη ύποπτος. Έπειτα απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις Φιλιππίνες, όπου εν συνεχεία οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν από δημοσιογράφους για τα χρήματα που έχει μεταφέρει ο Τσουγιάνγκ στην Κύπρο. Κυβερνητικός αξιωματούχος στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο, τόνισε πως οι αρχές δεν σκοπεύουν να κινητοποιηθούν για το πάγωμα των κεφαλαίων στην Κύπρο. Αντί να ενεργοποιήσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες εκεί, οι Φιλιππίνες δίνουν προτεραιότητα στη σύλληψη του από την Interpol.
Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος του Χάνγκ από την εισαγγελία των Φιλιππίνων πέρσι τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο αφού πραγματοποιήθηκε έφοδος σε μεγάλο συγκρότημα στο Μπαμπάν, μια πόλη στο κέντρο της χώρας και περίπου 95 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μανίλα. Το συγκρότημα ήταν περιουσιακό στοιχείο της Baofu Land Development, την οποία είχε ιδρύσει ο ύποπτος με έδρα την Κύπρο. Η προαναφερόμενη έφοδος έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2024. Τότε απελευθερώθηκαν 875 Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, Ρουαντέζοι, Ινδονήσιοι και όχι μόνον. Βρέθηκαν, επίσης, πολυβόλα, κινητά τηλέφωνα και σενάρια «ερωτικής απάτης» για την εξαπάτηση μοναχικών γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.
Απώλειες περίπου 18 με 37 δισ. δολάρια καταγράφηκαν πρόπερσι στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία από απάτες στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Στο κατηγορητήριο κατά του Χανγκ και άλλων ατόμων που συνέθεταν το παράνομο δίκτυο αναφέρεται πως ένα θύμα αναγκάστηκε να εργαστεί σε online ερωτικές απάτες διότι έπρεπε να πληρώσει 300.000 πέσος Φιλιππίνων ή 5.000 δολάρια για να απελευθερωθεί. Ένα άλλο θύμα κατήγγειλε πως τον βασάνιζαν με ηλεκτροπληξία για να συνεργαστεί. Δεν ήταν μόνον το συγκρότημα της Baofu Land Development που χρησιμοποιούνταν για την εμπορία ανθρώπων.
Τον Μάιο του 2023, οι αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων είχαν δημοσιεύσει τα ονόματα 1.000 ατόμων που ήταν επίσης θύματα του κυκλώματος του Χανγκ καθώς βρίσκονταν παγιδευμένα σε συγκρότημα άλλης εταιρείας του, γνωστής με την επωνυμία Sun Valley Clark Hub Corporation. Συνέταιρος του Χάνγκ ήταν η Άλις Γκούο, πρώην δήμαρχος της Μπαμπάν. Αναφέρονταν ως εταίρος του Χάνγκ στην Baofu Land Development και μια ακόμη εταιρεία, την Hongsheng Gaming Technology. Απαγγέλθηκαν εις βάρος της δεκάδες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διέφυγε από τις Φιλιππίνες στην Ινδονησία αλλά εκδόθηκε από εκεί πίσω.
Μέσα σε περίπου οι διετία, οι φιλιππινέζικες αρχές έχουν κατασχέσει τουλάχιστον πέντε λογαριασμούς του Χάνγκ εντός της χώρας. Φαίνεται πως χρησιμοποίησε το κυπριακό του διαβατήριο για να στήσει την έδρα του παράνομου δικτύου με online «ερωτικές απάτες» στις Φιλιππίνες. Από την πλευρά της, η Zimaco Holdings ενημέρωσε πως δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στα κεφάλαια που έχει επενδύσει ο Χάνγκ Τσουγιάνγκ στην Κύπρο. Τόνισε, δε, πως η υπόθεση του Χάνγκ έχει τεθεί υπόψη της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου, γνωστής και ως ΜΟΚΑΣ, η οποία επιβεβαίωσε πως έχει στην κατοχή της κάποιες πληροφορίες χωρίς δεν δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με το Organized Crime and Reporting Project, όμως, μια διαφορετική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη που επικεντρώνεται σε δύο άτομα και μια εταιρεία που διευκόλυναν την αίτηση του Χάνγκ για υπηκοότητα. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Μάριος Δημητριάδης, κατηγορείται για διαφθορά σχετικά με την άσκηση επιρροής στις αιτήσεις υπηκοότητας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως ψευδείς ισχυρισμοί και κακόβουλες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν για να παραποιηθεί η πραγματικότητα.
Διαβάστε επίσης
Γιατί οι άνω των 55 είναι η νέα προβληματική γενιά
Τραμπ: Θα ξεπεράσει η πρώην Ferrari του το 1 εκατ. σε δημοπρασία;
Data centers: Ποιες περιοχές βγαίνουν μπροστά στην κούρσα για επενδύσεις
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
