Μετά από σχεδόν δύο χρόνια ερευνών η ολλανδική ABN Amro ανακοίνωσε πως θα καταβάλλει 480 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά το θέμα της εμπλοκής της σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η συγκεκριμένη κίνηση όπως είναι λογικό αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα στοιχεία που η τράπεζα θα ανακοινώσει για το πρώτο τρίμηνο.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται έναν σχεδόν χρόνο μετά τον επίσης εξωδικαστικό συμβιβασμό της επίσης ολλανδικής ING με ποσό που έφτανε τα 775 εκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται πως οι ολλανδικές αρχές είχαν διατάξει στα τέλη του 2018 κατεπείγουσα έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μεγάλες ολλανδικές τράπεζες οι οποίες σε ελέγχους δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν μεταφορά κεφαλαίων που ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για περίπου 6 μήνες αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία των κατόχων των ύποπτων λογαριασμών.
Μετά τον διακανονισμό της ING οι αρχές είχαν τονίσει πως δεν θα προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις στελεχών κάτι το οποίο όμως σήμερα δεν φαίνεται να ισχύει.
Ολλανδικά μέσα σημειώνουν πως το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ABN Amro, Chris Vogelzang αντιμετωπίζει συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες και θα τον οδηγήσουν εντός των επόμενων μηνών στον ανακριτή.
