THEPOWERGAME
Η Credit Suisse χρωστά πολλά στον πρώην Εμίρη του Κατάρ, Χαμάντ Αλ Θάνι. Όμως καθώς η τράπεζα έκλεισε τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης προς τον όμιλο Greensill, που χρεωκόπησε τον Μάρτιο, ο πρώην επικεφαλής του κράτους του Κατάρ και μεγαλομέτοχος της τράπεζας βρέθηκε εκτεθειμένος σε ζημιές.
«Η Credit Suisse έχει έναν παράξενο τρόπο να ξεπληρώνει τα χρέη της», έγραφε προ ημερών το Bloomberg. Δεν είναι σαφές το μέγεθος της έκθεσης του Αλ Θάνι στα δεινά της Greensill, στην οποία είχε επενδύσει (μέσω διαφόρων επενδυτικών οχημάτων διασυνδεδεμένων με την ελβετική τράπεζα) περί τα 200 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Αλ Θάνι βρίσκεται μεταξύ των περίπου 1000 σούπερ πλουσίων πελατών της Credit Suisse που επένδυσαν στην Greensill.
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς επιδιώκει να μην διαταράξει τις σχέσεις με τους πλέον ευκατάστατους πελάτες της, αλλά και να αποποιηθεί τμήματος του δυσβάστακτου κόστους, που προέρχεται από την κατάρρευση της εταιρείας.
Η Credit Suisse σχεδιάζει να μεταφέρει μέρος των περιουσιακών στοιχείων που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν σε «παράπλευρα ανεξάρτητα χαρτοφυλάκια» (side pockets), ενώ παράλληλα να εξασφαλίσει επιστροφή μετρητών στους επενδυτές.
Σύμφωνα με το Bloomberg, από τα 10 δισεκατομμύρια που διαχειρίζονταν τα funds που συνδέονταν με την Greensill, η Credit Suisse έχει διαθέσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο μέσω του ιδιωτικού τραπεζικού σκέλους της στη Μέση Ανατολή.
Πάντως, η Credit Suisse ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα διανείμει στους πελάτες της που είχαν επενδύσει στην Greensill Capital ποσό που αγγίζει το 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, μαζί με το ποσό αυτό, η Credit Suisse θα έχει επιστρέψει στους πελάτες-επενδυτές της πάνω από 4,8 δισ. δολάρια.
Η σχέση του Αλ Θάνι με την Credit Suisse
H ελβετική τράπεζα διατηρεί πολύχρονους δεσμούς με επενδυτές από το Κατάρ και μία ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο τον 69χρονο πρώην Εμίρη, που αποσύρθηκε το 2013 από τη θέση του Ανώτατου Άρχοντα του Κατάρ για χάρη του γιου του, του τωρινού Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.
Η Credit Suisse ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που απέκτησε τον Μάρτιο του 2006 άδεια για την ανάπτυξη δραστηριότητας στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Κατάρ. Και έναν χρόνο αργότερα, παρείχε υπηρεσίες αναδόχου στην απόπειρα εξαγοράς της βρετανικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Sainsbury από το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Κατάρ (QIA), επικεφαλής του οποίου ήταν ο τότε Εμίρης Χαμάντ Αλ Θάνι.
Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, ήταν προφανώς με απόφαση δική του που το ταμείο αγόρασε συμμετοχές στην Credit Suisse (όπως επίσης και στην Barclays, μεταξύ άλλων).
Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ εκείνο το διάστημα συγκεντρώσε μερίδια της Credit Suisse, μεταξύ άλλων τραπεζών (Barclays, Deutsche Bank), δημιουργώντας τη φήμη του «αγοραστή πιεσμένων ενεργητικών».
Στη διάρκεια της θητείας του Χαμάντ Αλ Θάνι, το ταμείο QIA εξελίχθηκε σε μεγαλομέτοχο της ελβετικής τράπεζας. Σήμερα, κατέχει ποσοστό 5,2% σε αυτήν.
Όμως ειδικά με την Credit Suisse, οι δεσμοί υπήρξαν στενότεροι, καθώς είχε δημιουργηθεί επί χρόνια μία θέση για τον «εκπρόσωπο του Κατάρ» στο Δ.Σ. της τράπεζας.
Στη θέση αυτή διετέλεσε και ο Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο μεγαλύτερος γιός του Χαμάντ που προαλειφόταν για διάδοχος (μέχρι που παραιτήθηκε υπέρ του μικρότερου αδελφού του, Ταμίμ), για τον οποίο σχολίαζαν παλιότερα τραπεζίτες: «Είναι εκπαίδευση για αυτόν. Απλώς κάθεται εκεί και… απορροφάει».
Επίσης, το 2012, η τράπεζα και το ταμείο του Κατάρ διαμόρφωσαν την κοινοπραξία διαχείρισης κεφαλαίων Aventicum Capital Management.
Η κατάρρευση της Greensill
H Greensill Bank, θυγατρική της Greensill Capital, ήταν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χρηματοδότηση εφοδιαστικών αλυσίδων, η οποία προσέφερε βραχυπρόθεσμες προκαταβολές σε εταιρείες για την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους.
Το success story της κατέρρευσε όταν μια σειρά από αδιαφανή δάνεια και συναλλαγές οδήγησαν σε αμφισβήτηση της πιστοληπτικής ικανότητας της, με τις τράπεζες να αποσύρουν τη στήριξή τους.
Η χρεοκοπία της Greensill Capital επηρεάζει επενδυτικά funds, την παγκόσμια χαλυβουργία μέχρι και το σύστημα υγείας της Βρετανίας.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία ζήτησε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες λεπτομέρειες ως προς την έκθεσή τους στην Greensill Capital και την GFG Alliance, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η επίπτωση που μπορεί να έχει η κρίση στο τραπεζικό σύστημα.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
