Η Goldman Sachs μήνυσε την κυβέρνηση της Μαλαισίας στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου στις 11 Οκτωβρίου για αμφισβητούμενες πληρωμές που η τράπεζα της Wall Street υποστήριξε ότι δεν αναγνωρίστηκαν ως μέρος του διακανονισμού του 2020 για το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος 1MDB. Πρόωρη η αγωγή της Goldman Sachs λέει η Μαλαισία.
Η καταγγελία σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στο ρόλο της Goldman στο σχέδιο υπεξαίρεσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οποίο εμπλέκεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB της Μαλαισίας, ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα όλων των εποχών και την πιο οδυνηρή εμπειρία στην πρόσφατη ιστορία της Goldman.
«Σήμερα, καταθέσαμε αίτηση διαιτησίας κατά της κυβέρνησης της Μαλαισίας για παραβίαση των υποχρεώσεών της να πιστώσει κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία έναντι της εγγύησης που παρείχε η Goldman Sachs στη συμφωνία διακανονισμού μας και να ανακτήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε η Goldman σε ανακοίνωσή της.
Η διαμάχη επικεντρώνεται σε έναν διακανονισμό που συμφώνησε η Goldman το 2020 να καταβάλει στην κυβέρνηση της Μαλαισίας 2,5 δισ. δολάρια για τον ρόλο της στο σκάνδαλο 1MDB.
Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η Goldman είχε επίσης συμφωνήσει να στείλει τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την 1MDB μέχρι τον Αύγουστο του 2022 ή να αντιμετωπίσει άλλη μια ποινή 250 εκατ. δολαρίων. Η Goldman και η Μαλαισία διαφωνούν για το αν η τράπεζα έχει παράσχει τα περιουσιακά στοιχεία.
Η αγωγή της αμερικανικής τράπεζας θα παρατείνει μια έντονη και μακροχρόνια νομική διαμάχη με τη Μαλαισία, η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί με τον διακανονισμό του 2020.
Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ μίλησε φέτος δημόσια για την ανάγκη η Goldman να τιμήσει τον διακανονισμό της. Τον Αύγουστο δήλωσε στο CNBC ότι η κυβέρνησή του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταθέσει τη δική της αγωγή κατά της τράπεζας.
Ο Johari Abdul Ghani, πρόεδρος μιας ειδικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε το 2018 για την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με το σκάνδαλο 1MDB, ανέφερε σε δήλωσή του ότι ήταν «αρκετά έκπληκτος από τη συμπεριφορά της Goldman Sachs, καθώς τα μέρη βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των καλόπιστων συζητήσεων για τη φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς».
Η έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας από την τράπεζα «φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια να αποσπάσει και να εκτρέψει την προσοχή από την υποχρέωσή της να τηρήσει την απαίτηση της ενδιάμεσης πληρωμής των 250 εκατ. δολαρίων βάσει της συμφωνίας διακανονισμού». Η κυβέρνηση της Μαλαισίας θα απαντήσει αναλόγως, πρόσθεσε.
Οι αποκαλύψεις για την απάτη 1MDB προκάλεσαν αντιδράσεις στη Σιγκαπούρη και τη Wall Street και οδήγησαν στη φυλάκιση του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ για κατάχρηση εξουσίας, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική απιστία.
Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι 4,5 δισ. δολάρια από το ταμείο χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά για αγορές όπως πολυτελή ακίνητα, ακριβά κοσμήματα και για τη χρηματοδότηση της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «The Wolf of Wall Street».
Ο Μαλαισιανός εγκέφαλος του σχεδίου
Ο Μαλαισιανός χρηματοδότης Τζο Λόου φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Goldman έπαιξε καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα θα έπρεπε να είχε εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια και θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τουλάχιστον ένα μέρος της κλοπής από το ταμείο. Ο Λόου εξακολουθεί να είναι ελεύθερος και αρνείται ότι έχει διαπράξει αδίκημα.
Το 2012 και το 2013, η Goldman οργάνωσε τρεις πωλήσεις ομολόγων για την 1MDB, συγκεντρώνοντας 6,5 δισ. δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων τελικά εκλάπη, και έλαβε 600 εκατ. δολάρια σε αμοιβές – ένα ποσό που η Μαλαισία χαρακτήρισε υπερβολικό. Ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Roger Ng καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Μάρτιο για τον ρόλο του στην υπόθεση.
Ο πρώην συνεργάτης της Goldman Τιμ Λάισνερ έχει επίσης ομολογήσει την ενοχή του σε κατηγορίες για παραβίαση των νόμων περί δωροδοκίας στο εξωτερικό σε σχέση με την 1MDB και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Η καταδίκη του έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2024.
Η Μαλαισία λέει ότι η αγωγή της Goldman Sachs είναι πρόωρη
Μια κυβερνητική ομάδα εργασίας της Μαλαισίας δήλωσε την Πέμπτη ότι θεωρεί πρόωρη την κατάθεση διαδικασίας διαιτησίας από την Goldman Sachs, μετά τη μήνυση που υπέβαλε η τελευταία σε βρετανικό δικαστήριο.
Η Goldman Sachs το 2020 είχε συμφωνήσει να καταβάλει 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την ποινική έρευνα της Μαλαισίας σχετικά με τον ρόλο της στο σκάνδαλο διαφθοράς 1MDB ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Όμως τα μέρη διαφωνούν τώρα σχετικά με τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει έναν όρο για την Goldman να καταβάλει ενδιάμεση πληρωμή εάν η Μαλαισία δεν ανακτήσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία έως τον Αύγουστο του 2022.
Η ομάδα εργασίας 1MDB της Μαλαισίας δήλωσε ότι η Goldman Sachs είχε ζητήσει αρκετές παρατάσεις στην προθεσμία για τις συζητήσεις για τη διευθέτηση της διαφοράς. Η τελευταία προθεσμία είναι η 8η Νοεμβρίου.
«Σε αυτή τη συγκυρία… τα μέρη θεωρούνται ότι βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των φιλικών συζητήσεων καλής πίστης και, ως εκ τούτου, ως θιγόμενο μέρος, η ειδική ομάδα 1MDB θεωρεί την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας από την Goldman Sachs ως πρόωρη και χωρίς τη δέουσα εξέταση των απαραίτητων προϋποθέσεων», δήλωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας 1MDB Johari Abdul Ghani.
Ο Johari κατηγόρησε την Goldman ότι προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από την ενδιάμεση πληρωμή και δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας θα απαντήσει στο θέμα αναλόγως.
Η Goldman Sachs κατέθεσε την αγωγή της λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ απείλησε να προσφύγει εναντίον της εταιρείας στο δικαστήριο.
Οι αρχές της Μαλαισίας και των ΗΠΑ εκτιμούν ότι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από την 1MDB μεταξύ 2009 και 2014, σε ένα παγκόσμιο σχέδιο που ενέπλεξε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς και τραπεζικούς αξιωματούχους στη Μαλαισία και αλλού.
Η Goldman είχε βοηθήσει την 1MDB να συγκεντρώσει 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε δύο προσφορές ομολόγων, κερδίζοντας η ίδια 600 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
