Τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν έναν στενό φίλο του Βλαντιμίρ Πούτιν να μεταφέρει εκατομμύρια φράγκα μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών καταδικάστηκαν για έλλειψη επιμέλειας στις οικονομικές συναλλαγές.
Όπως μεταδίδει το Reuters, τα εν λόγω άτομα κρίθηκαν ένοχα την Πέμπτη ότι βοήθησαν τον Sergey Roldugin, έναν τσελίστα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από την ελβετική κυβέρνηση ως το «πορτοφόλι του Πούτιν».
Τα στελέχη -τρεις Ρώσοι και ένας Ελβετός- βοήθησαν τον Roldugin, ο οποίος είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του Πούτιν, Μαρία, να καταθέσει εκατομμύρια φράγκα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ 2014 και 2016.
Τα άτομα αυτά, τα στοιχεία των οποίων δεν μπορούν να δημοσιευτούν λόγω των ελβετικών περιορισμών σχετικά με τέτοια ζητήματα, κρίθηκαν ένοχα σε ακροαματική διαδικασία στο περιφερειακό δικαστήριο της Ζυρίχης και τους επιβλήθηκαν ποινές επτά μηνών με αναστολή στον καθένα τους.
Ένας λογαριασμός και ο μαέστρος
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 2014 άνοιξαν στην Gazprombank δύο λογαριασμοί με φερόμενο ως δικαιούχο τον Σεργκέι Ρολντουγκίν, έμπιστο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν αν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων.
«Την ώρα του ανοίγματος του λογαριασμού αναφέρθηκε ότι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν ήταν στενός φίλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και νονός της κόρης του», ανέφερε το κατηγορητήριο.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου.
Στα έγγραφα της τράπεζας αναφέρεται μόνο η επαγγελματική δραστηριότητα του Ρολντουγκίν ως μουσικού, καθιστώντας τις καταθέσεις και τη συμμετοχή του «σε καμία περίπτωση εύλογη», όπως ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.
Στην Ελβετία, οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις εάν υπάρχουν αρχικές αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει ήδη τεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και των ελβετικών Αρχών, οι οποίες τον χαρακτήρισαν ως «το πορτοφόλι του Πούτιν» στη λίστα με τους αποκλεισμένους ανθρώπους. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή για καθέναν από τους τραπεζίτες.
