Σε αποκαλύψεις για τη «δράση» της Credit Suisse προχώρησαν δύο πρώην τραπεζίτες της ελβετικής τράπεζας που έχουν λάβει καθεστώς πληροφοριοδότη, αφού η Credit Suisse που προσφάτως εξαγοράστηκε από την UBS, βοηθούσε πλούσιους Αμερικανούς να φοροδιαφεύγουν. Το θέμα ανέδειξε το CNBC, στο οποίο μίλησαν οι δύο τραπεζίτες που συνεργάζονται με την αμερικανική κυβέρνηση -ως πληροφοριοδότες – προκειμένου να «πέσει» άπλετο φως στην υπόθεση.
Σύμφωνα λοιπόν με το CNBC, το 2014, η ελβετική τράπεζα είχε βρεθεί ένοχη για τις ίδιες παραβιάσεις, δηλώνοντας ότι «με γνώση και πρόθεση βοήθησε χιλιάδες Αμερικανούς πελάτες να αποκρύψουν χρήματα και εισοδήματα από off-shore εταιρείες».
Τότε, η Credit Suisse είχε συμφωνήσει να υλοποιήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον. Ωστόσο, τα στελέχη της τράπεζας φαίνεται ότι δεν… έβαλαν μυαλό, με αποτέλεσμα σήμερα να ερευνώνται για νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Πρόστιμα έως 1,3 δισ. δολαρίων
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το ακριβές εύρος της φοροδιαφυγής, παρότι ένας εκ των δικηγόρων των πληροφοριοδοτών δηλώνει στο CNBC ότι η τράπεζα θα μπορούσε να πληρώσει σε πρόστιμα έως και 1,3 δισ. δολαρίων.
«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες διαπιστώσαμε ότι πολλά περισσότερα χρήματα είχαν αποκρυφθεί από τις αρχές» τονίζει ο Ρον Γουίντεν, επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών της αμερικανικής Γερουσίας. «Είναι ώρα οι Εισαγγελείς να διασφαλίσουν ότι τα πρόστιμα θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα».
Βοήθησαν τουλάχιστον 25 οικογένειες Αμερικανών να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία 700 εκατ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι εργαζόμενοι της Credit Suisse ενεπλάκησαν σ’ ένα εκτεταμένο σχήμα φορο-αποφυγής, βοηθώντας τουλάχιστον 25 οικογένειες Αμερικανών να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία 700 εκατ. ευρώ από το 2014 και μετέπειτα.
Σε επίσημη δήλωσή της στο CNBC, η εκπρόσωπος της Credit Suisse ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα δείχνει μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις φοροαποφυγής.
Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Η UBS γνώριζε για τις ενέργειες των στελεχών της Credit Suisse την οποία πλέον ελέγχει;
