Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το ύψος των ποσών που μεταφέρθηκαν μέσω συνδεδεμένων οντοτήτων από το – πτωχευμένο πλέον – ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX προς τον ιδρυτή της εταιρείας, Σαμ Μπάνκμαν – Φράιντ, όπως αποκάλυψε η νέα διοίκηση της εταιρείας.
Συνολικά περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν μέσω πληρωμών και δανείων στους ιδρυτές της εταιρείας και σε βασικούς υπαλλήλους, ανέφερε η FTX σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.
Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιήθηκαν κυρίως από το hedge fund Alameda Research, ανέφερε η FTX, προσθέτοντας ότι προέβη σε αυτές τις γνωστοποιήσεις καταθέτοντας στο πτωχευτικό δικαστήριο προγράμματα και καταστάσεις οικονομικών υποθέσεων.
Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση, στα τεράστια αυτά ποσά δεν περιλαμβάνονται πάνω από 240 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την αγορά πολυτελών ακινήτων στις Μπαχάμες, πολιτικές και φιλανθρωπικές δωρεές που έγιναν απευθείας από τους οφειλέτες της FTX και σημαντικές μεταφορές σε μονάδες μη οφειλετών στις Μπαχάμες και σε άλλα νομικά πρόσωπα.
Ο 30χρόνος Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.com, που υπέβαλε τον περασμένο μήνα αίτηση προστασίας από τους πιστωτές του, φαίνεται πως ενορχήστρωσε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ. Συναγωνίζεται υποθέσεις που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη Wall Street, όπως τα λογιστικά σκάνδαλα των Enron και Lehman Brothers ή το σχήμα Πόντσι του Μπέρναρντ Μάντοφ.
Η κατάρρευση της FTX.com, με έδρα τις Μπαχάμες, που μέχρι πρότινος αξιολογείτο στα 32 δισ. δολάρια, υπολογίζεται πως έχει οδηγήσει σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων μικροεπενδυτών. Έχει, επίσης, κλονίσει όλον τον κλάδο του ψηφιακού χρήματος, ο οποίος ήδη επιβαρύνεται από τη δυσπιστία των εποπτικών Αρχών, που προειδοποιούν εδώ και καιρό για την απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου, που ενθαρρύνει το οικονομικό έγκλημα. Πάντως, ο ίδιος αρνείται τα αδικήματα και παλεύει για να μείνει εκτός φυλακής μέχρι τη δίκη του, που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου.
