Ποινική έρευνα για τη διαρροή λογαριασμών, χιλιάδων πρώην πελατών της που κάποιοι από αυτούς συνδέονται με βαρόνους ναρκωτικών και κλεπτοκράτες, αντιμετωπίζει από τις δικαστικές αρχές της Ελβετίας η Credit Suisse.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η γενική εισαγγελία της Ελβετίας, επιβεβαίωσε ότι ερευνά ύποπτες πράξεις εταιρικής κατασκοπείας και παραβιάσεις των νόμων περί τραπεζικού απορρήτου μετά τη διαρροή των πληροφοριών για 18.000 λογαριασμούς σε διεθνή κοινοπραξία μέσων ενημέρωσης, τα οποία προχώρησαν στη δημοσίευση μιας σειράς εκθέσεων τον περασμένο Φεβρουάριο με το σύνθημα «Suisse Secrets».
Στους εγκληματίες που ξέπλυναν χρήματα μέσω της ελβετικής τράπεζας περιλαμβάνονται ένας εμπλεκόμενος σε εμπόριο ανθρώπων από τις Φιλιππίνες, ένα αφεντικό του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που φυλακίστηκε για δωροδοκία, ένας δισεκατομμυριούχος που διέταξε τη δολοφονία της φίλης του μιας Λιβανέζας ποπ σταρ, στελέχη που λεηλάτησαν την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς και διεφθαρμένοι πολιτικοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ουκρανία.
Όταν οι διαρροές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο πριν από ένα χρόνο, η Credit Suisse εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι περίπου το 90% των λογαριασμών που εξετάστηκαν είχαν κλείσει ή βρίσκονταν σε διαδικασία κλεισίματος. Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης «φαίνεται να αποτελούν μια συντονισμένη προσπάθεια να δυσφημιστεί όχι μόνο η τράπεζα αλλά και η ελβετική χρηματοπιστωτική αγορά στο σύνολό της, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια», δήλωνε τότε η Credit Suisse.
