Έρευνες στα γραφεία της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν σήμερα περισσότεροι από 130 μέλη της εισαγγελίας της Κολωνίας, μετά από καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές «Cum-Ex» που αφορούν επιστροφές φόρων από κέρδη κεφαλαίου και φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με το Reuters, η εισαγγελία της Κολωνίας ανέφερε ότι η επιδρομή στα κεντρικά γραφεία της γαλλικής τράπεζας στην Φρανκφούρτη αφορά 58 υπόπτους, νυν και πρώην υπαλλήλων της BNP Paribas και των θυγατρικών της. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Κολωνίας επιβεβαίωσε την επιδρομή όταν ρωτήθηκε: «Οι έρευνες σχετίζονται με τις συναλλαγές cum-ex και τα σχετικά μοντέλα φοροδιαφυγής και έχουν στόχο την ανακάλυψη της σχετικής επικοινωνίας με τη μορφή email και άλλη γραπτή αλληλογραφία».
Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ανακριτές ερευνούν επίσης ιδιωτικά διαμερίσματα στην Έσση, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη Ρηνανία-Παλατινάτο.
Σημειώνεται πως το Cum-Ex ήταν μια εμπορική στρατηγική σε όλη την Ευρώπη που έδιωχνε δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικά έσοδα, εκμεταλλευόμενο τους φορολογικούς νόμους που επέτρεπαν σε πολλούς επενδυτές να διεκδικούν επιστροφές φόρου επί μερισμάτων που καταβλήθηκαν μόνο μία φορά. Η Γερμανία άρχισε διαδικασίες για να καταργήσει την πρακτική το 2012.
Αν και χρονολογείται περισσότερο από μια δεκαετία, το σκάνδαλο Cum-Ex συνεχίζει να αναστατώνει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι εισαγγελείς στην Κολωνία ερευνούν περισσότερα από 1.500 άτομα και εντείνουν την πίεση στις διεθνείς τράπεζες.
