Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Danske Bank είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί στη Δανία για ξέπλυμα χρήματος

Danske Bank © EPA/FOCKE STRANGMANN

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, θα πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (470 εκατομμύρια ευρώ) πρόστιμο στη Δανία για να σταματήσει η δίωξη για ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά ξέπλυμα χρήματος στο οποίο εμπλέκεται η θυγατρική της στην Εσθονία, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της χώρας.

Το πρόστιμο, που ανακοινώνεται την επομένη της διευθέτησης της αμερικανικής διαδικασίας για το ίδιο θέμα έναντι πληρωμής 2 δισεκ. δολαρίων, «είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στη Δανία, στον τομέα για το ξέπλυμα χρήματος», αποκάλυψε ο εισαγγελέας Γενς-Κρίστιαν Μπούλοου, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

“Είναι εξαιρετικά σοβαρό μια τράπεζα να μην διαθέτει εταιρική διακυβέρνηση και απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και να μην αντιδρά σωστά και γρήγορα στις προειδοποιήσεις που αφορούν ένα ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος”, υπογράμμισε.

Το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο είχε παραδεχθεί κενά στην προέλευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταξύ 2007 και 2015 ύψους περίπου 200 δισεκ. ευρώ μέσω της εσθονικής θυγατρικής του, έκτοτε έχει επενδύσει πολλά για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα.

Το 2018, ένας εσωτερικός έλεγχος παρουσίασε “σειρά σημαντικών κενών” στα συστήματα διακυβέρνησης και ελέγχου της τράπεζας και ο γενικός της διευθυντής Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε.

Ο Μπόργκεν, ο οποίος διώκετο από μια ομάδα διεθνών επενδυτών, αθωώθηκε πρωτόδικα πρόσφατα.

Εκτός από το πρόστιμο, το δανέζικο κράτος κατέσχεσε κέρδη ύψους 1,25 δισεκ. κορωνών (168 εκατ. ευρώ) από συναλλαγές στην εσθονική θυγατρική της, που πλέον έχει κλείσει, όπως αυτές των άλλων χωρών της Βαλτικής και η ρωσική θυγατρική της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Danske Bank ομολόγησε την ενοχή της και συμφώνησε την Τρίτη να πληρώσει 2 δισεκ. δολάρια για τη διευθέτηση των ερευνών για την απάτη σε βάρος αμερικανικών τραπεζών.

Το ποσό αυτό ανακοινώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Από τα τέλη του 2017, η μετοχή του ομίλου έχει χάσει τη μισή αξία της. Στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, η μετοχή παρέμεινε σταθερή, στις 129 κορώνες σήμερα στις 16.30 ώρα Ελλάδας.

ΙΛΥΔΑ
1.74%
1.75
AKTR
-0.19%
5.16
ΔΕΗ
-0.36%
13.84
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0.26%
3.86
ΕΛΠΕ
0.32%
7.75
ΠΕΤΡΟ
1.14%
8.88
ΟΛΠ
-1.01%
39.20
TITC
0.83%
42.70
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.93%
19.64
ΕΥΑΠΣ
-1.18%
3.36
ΛΟΥΛΗ
-1.22%
3.25
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.32%
1.27
NOVAL
-1.21%
2.45
ΙΝΤΚΑ
0.16%
3.09
ΧΑΙΔΕ
-0.65%
0.76
ΔΡΟΜΕ
2.58%
0.32
ACAG
0.50%
6.00
ΑΣΚΟ
1.39%
3.64
ΚΥΡΙΟ
0.00%
0.90
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
-10.00%
0.22
ΝΑΚΑΣ
0.67%
3.02
BOCHGR
0.34%
5.82
ΚΕΚΡ
-0.41%
1.20
ΠΛΑΘ
-0.74%
4.03
ΡΕΒΟΙΛ
0.61%
1.64
ΕΛΛ
0.00%
14.65
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
0.00%
0.35
ΟΠΑΠ
0.54%
18.68
ΜΥΤΙΛ
-0.05%
40.80
ΔΟΜΙΚ
0.40%
2.48
ΦΡΛΚ
0.86%
4.11
ΜΕΡΚΟ
1.14%
35.60
ΣΑΡ
0.93%
13.08
ΟΤΟΕΛ
0.65%
12.36
ΚΡΙ
0.00%
16.20
ΙΑΤΡ
-1.59%
1.86
ΠΑΙΡ
-0.41%
0.96
ΜΟΤΟ
0.00%
2.83
ΣΠΕΙΣ
-1.90%
6.20
ΚΟΡΔΕ
1.40%
0.44
ΠΡΟΦ
-0.19%
5.13
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
-0.46%
2.17
OPTIMA
0.00%
15.84
ΑΚΡΙΤ
-0.65%
0.77
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
-1.64%
0.24
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.78
ΒΙΟΚΑ
0.29%
1.72
ΠΑΠ
1.17%
2.60
ΙΝΤΕΤ
2.29%
1.12
ΠΕΙΡ
0.31%
5.17
ΜΙΝ
2.58%
0.48
ΕΤΕ
0.78%
9.58
ΒΙΟΤ
1.85%
0.22
ΑΛΜΥ
1.80%
5.09
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.74%
1.64
ΜΕΝΤΙ
0.45%
2.24
ΜΟΗ
-0.36%
22.24
ΟΛΘ
0.00%
28.50
ΣΕΝΤΡ
-0.59%
0.34
ΕΕΕ
1.25%
42.02
ΚΟΥΕΣ
1.79%
6.25
ΕΥΔΑΠ
-0.67%
5.92
ΜΙΓ
0.36%
2.77
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
ΦΡΙΓΟ
10.00%
0.24
ΔΑΙΟΣ
0.00%
4.00
ΦΑΙΣ
-2.26%
4.15
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.94
CENER
0.00%
9.21
ΝΑΥΠ
-2.70%
0.79
ΙΝΤΕΚ
-0.31%
6.39
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.63
ΚΑΡΕΛ
0.65%
310.00
ΑΤΤ
-0.52%
0.77
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.29
ΕΣΥΜΒ
1.83%
1.11
ΕΥΡΩΒ
3.92%
2.60
ΚΤΗΛΑ
1.55%
1.97
ΕΛΣΤΡ
4.17%
2.25
ΑΔΜΗΕ
2.47%
3.11
DIMAND
0.12%
8.47
ΒΙΟΣΚ
-0.34%
1.46
ΑΒΑΞ
0.97%
2.09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1.45%
1.50
ΠΛΑΚΡ
0.00%
0.00
ΛΑΒΙ
-0.25%
0.80
EVR
3.06%
1.69
ΓΕΒΚΑ
0.71%
1.41
ΑΛΦΑ
0.67%
2.26
ΟΤΕ
2.09%
15.61
ΜΕΒΑ
2.44%
4.20
ΑΣΤΑΚ
1.14%
7.10
ΞΥΛΠ
4.21%
0.40
ΙΝΛΟΤ
-0.39%
1.03
CNLCAP
0.71%
7.05
ΑΤΕΚ
-2.08%
0.94
ΛΑΜΨΑ
0.00%
37.20
ΕΚΤΕΡ
0.94%
1.93
ΔΑΑ
0.35%
9.28
ΑΝΔΡΟ
1.20%
6.76
ΞΥΛΚ
-0.38%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
0.00%
5.90
ΜΠΕΛΑ
-0.71%
25.22
ΚΟΥΑΛ
-1.14%
1.22
ΕΛΒΕ
4.85%
5.40
ΤΖΚΑ
-1.75%
1.40
ΕΛΧΑ
1.41%
2.16
ΑΡΑΙΓ
-2.40%
11.79
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
3.79
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.56
ΙΝΛΙΦ
-0.40%
4.92
ΟΛΥΜΠ
1.65%
2.46
ΑΒΕ
9.27%
0.45
ΛΟΓΟΣ
0.00%
1.61
ΠΕΡΦ
-0.69%
5.78
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.00%
1.26
ΕΛΤΟΝ
0.11%
1.79
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
-1.04%
6.63
AEM
-1.12%
4.40
ΒΙΟ
-1.36%
5.80
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
2.21%
5.54
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.13%
0.79
ΣΙΔΜΑ
-0.68%
1.46
ΣΠΙ
0.00%
0.58
ΕΒΡΟΦ
0.54%
1.86
ΜΠΡΙΚ
1.97%
2.59