Πρόστιμο ύψους 107,7 εκατ. λιρών επέβαλε η βρετανική ρυθμιστική Οικονομική Αρχή στην Banco Santander για «σοβαρά και επίμονα» κενά στους ελέγχους της ισπανικής τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περισσότερους από 560.000 επιχειρηματικούς πελάτες.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η FCA ανακοίνωσε ότι μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2012 και 18 Οκτωβρίου 2017, το τμήμα της Santander στην Μεγάλη Βρετανία απέτυχε να επιβλέπει και να διαχειριστεί σωστά τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Santander εφάρμοζε αναποτελεσματικά συστήματα για να επαληθεύσει επαρκώς τις πληροφορίες που παρείχαν οι πελάτες σχετικά με την επιχείρηση που θα έκαναν, ανέφερε η FCA.
Να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός ενός επιχειρηματικού πελάτη είχε συναλλαγές περίπου 269 εκατ. λιρών κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών, παρόλο που άνοιξε με μηνιαίες καταθέσεις μόνο 5.000 £. Ακόμη και όταν υπήρχε υποψία ότι μέσω του λογαριασμού διακινούνταν ποσά που σχετίζονταν με κεφάλαια από εγκληματικές πράξεις, δεν έκλεισε ποτέ.
