Πάνω από 60 δισ. δολάρια εντόπισε Ελβετός εισαγγελέας, τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse, μίας από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες.
Ο κορυφαίος οικονομικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ιβ Μπερτόσα, αναγνώρισε, σύμφωνα με δημοσίευμα του swisseinfo, μια σειρά από 8 συναλλαγές, που η τράπεζα δεν κατάφερε να αποτρέψει ανάμεσα στο 2008 και το 2014 και συνιστούν, όπως υποστηρίζει, ξέπλυμα χρήματος.
O Πατρίς Λεσκοντρόν, κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση ξεπλύματος, φέρεται να πλαστογράφησε υπογραφές για να μεταφέρει υπέρογκα ποσά δισεκατομμυρίων με παράνομο τρόπο, κυρίως από τους λογαριασμούς του μεγαλύτερου πελάτη του, του Γεωργιανού Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αντισταθμίσει απώλειες σε χαρτοφυλάκια άλλων πελατών του. Αυτό οδήγησε στην καταδίκη του Λεσκορντόν φυλάκιση το 2018.
Μέχρι σήμερα, οι διωκτικές αρχές δεν είχαν εμπλέξει ποτέ άμεσα την Credit Suisse στο σκάνδαλο. Αν εκδοθεί πλήρες κατηγορητήριο εναντίον της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που ένας μεγάλος δανειστής στην Ελβετία θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η πρώτη φορά ήταν επίσης εναντίον της Credit Suisse.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα της Ζυρίχης παραπέμφθηκε το 2002 για αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρημάτων από Βούλγαρο παλαιστή, ο οποίος έγινε έμπορος κοκαΐνης και δικάστηκε το Φεβρουάριο. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί ετυμηγορία σε αυτήν την υπόθεση, στην οποία η Credit Suisse δήλωσε ότι «απορρίπτει ανεπιφύλακτα όλους τους ισχυρισμούς».
