Γ.Δ.
1408.57 0,00%
ACAG
0,00%
5.37
BOCHGR
0,00%
4.23
CENER
0,00%
8.7
CNLCAP
0,00%
6.95
DIMAND
0,00%
9.2
NOVAL
0,00%
2.47
OPTIMA
0,00%
12.7
TITC
0,00%
33.9
ΑΑΑΚ
0,00%
4.48
ΑΒΑΞ
0,00%
1.43
ΑΒΕ
0,00%
0.47
ΑΔΜΗΕ
0,00%
2.33
ΑΚΡΙΤ
0,00%
0.71
ΑΛΜΥ
0,00%
3.29
ΑΛΦΑ
0,00%
1.431
ΑΝΔΡΟ
0,00%
6.46
ΑΡΑΙΓ
0,00%
9.79
ΑΣΚΟ
0,00%
2.6
ΑΣΤΑΚ
0,00%
7.24
ΑΤΕΚ
0,00%
0.392
ΑΤΡΑΣΤ
0,00%
8.74
ΑΤΤ
0,00%
5.86
ΑΤΤΔ
0,00%
1.495
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.1
ΒΙΟ
0,00%
5.28
ΒΙΟΚΑ
0,00%
1.715
ΒΙΟΣΚ
0,00%
1.495
ΒΙΟΤ
0,00%
0.294
ΒΙΣ
0,00%
0.132
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.14
ΓΕΒΚΑ
0,00%
1.32
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0,00%
17.4
ΔΑΑ
0,00%
7.82
ΔΑΙΟΣ
0,00%
3.5
ΔΕΗ
0,00%
11.92
ΔΟΜΙΚ
0,00%
2.585
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
0,00%
0.296
ΕΒΡΟΦ
0,00%
1.42
ΕΕΕ
0,00%
33.86
ΕΚΤΕΡ
0,00%
1.464
ΕΛΒΕ
0,00%
4.82
ΕΛΙΝ
0,00%
2.02
ΕΛΛ
0,00%
13.1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
0,00%
1.784
ΕΛΠΕ
0,00%
6.8
ΕΛΣΤΡ
0,00%
2.05
ΕΛΤΟΝ
0,00%
1.744
ΕΛΧΑ
0,00%
1.744
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.132
ΕΣΥΜΒ
0,00%
1.13
ΕΤΕ
0,00%
7.59
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.21
ΕΥΔΑΠ
0,00%
5.79
ΕΥΡΩΒ
0,00%
1.9915
ΕΧΑΕ
0,00%
4.325
ΙΑΤΡ
0,00%
1.5
ΙΚΤΙΝ
0,00%
0.305
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.695
ΙΝΚΑΤ
0,00%
4.83
ΙΝΛΙΦ
0,00%
4.35
ΙΝΛΟΤ
0,00%
0.996
ΙΝΤΕΚ
0,00%
5.95
ΙΝΤΕΡΚΟ
0,00%
2.36
ΙΝΤΕΤ
0,00%
1.045
ΙΝΤΚΑ
0,00%
2.74
ΚΑΡΕΛ
0,00%
346
ΚΕΚΡ
0,00%
1.3
ΚΕΠΕΝ
0,00%
1.92
ΚΛΜ
0,00%
1.515
ΚΟΡΔΕ
0,00%
0.406
ΚΟΥΑΛ
0,00%
1.052
ΚΟΥΕΣ
0,00%
5.64
ΚΡΙ
0,00%
14.2
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.7
ΚΥΡΙΟ
0,00%
0.936
ΛΑΒΙ
0,00%
0.75
ΛΑΜΔΑ
0,00%
7.29
ΛΑΜΨΑ
0,00%
37.4
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.89
ΛΕΒΚ
0,00%
0.25
ΛΕΒΠ
0,00%
0.34
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.28
ΛΟΥΛΗ
0,00%
2.77
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.65
ΜΕΒΑ
0,00%
3.81
ΜΕΝΤΙ
0,00%
2.14
ΜΕΡΚΟ
0,00%
40
ΜΙΓ
0,00%
3.225
ΜΙΝ
0,00%
0.51
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
0,00%
19.54
ΜΟΝΤΑ
0,00%
3.76
ΜΟΤΟ
0,00%
2.665
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.69
ΜΠΕΛΑ
0,00%
24.74
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0,00%
3.68
ΜΠΡΙΚ
0,00%
2.03
ΜΠΤΚ
0,00%
0.62
ΜΥΤΙΛ
0,00%
32.2
ΝΑΚΑΣ
0,00%
3.12
ΝΑΥΠ
0,00%
0.908
ΞΥΛΚ
0,00%
0.266
ΞΥΛΠ
0,00%
0.398
ΟΛΘ
0,00%
20.8
ΟΛΠ
0,00%
28
ΟΛΥΜΠ
0,00%
2.37
ΟΠΑΠ
0,00%
15.1
ΟΡΙΛΙΝΑ
0,00%
0.8
ΟΤΕ
0,00%
15.3
ΟΤΟΕΛ
0,00%
11.1
ΠΑΙΡ
0,00%
1.015
ΠΑΠ
0,00%
2.36
ΠΕΙΡ
0,00%
3.73
ΠΕΡΦ
0,00%
5.85
ΠΕΤΡΟ
0,00%
8
ΠΛΑΘ
0,00%
3.685
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15
ΠΡΔ
0,00%
0.262
ΠΡΕΜΙΑ
0,00%
1.166
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
6.2
ΠΡΟΦ
0,00%
5.23
ΡΕΒΟΙΛ
0,00%
1.63
ΣΑΡ
0,00%
11
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.028
ΣΕΝΤΡ
0,00%
0.34
ΣΙΔΜΑ
0,00%
1.59
ΣΠΕΙΣ
0,00%
5.96
ΣΠΙ
0,00%
0.56
ΣΠΥΡ
0,00%
0.127
ΤΕΝΕΡΓ
0,00%
19.72
ΤΖΚΑ
0,00%
1.395
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.06
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
0,00%
1.6
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
8.05
ΦΡΙΓΟ
0,00%
0.21
ΦΡΛΚ
0,00%
3.65
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.595

Credit Suisse: Κατηγορητήριο 500 σελίδων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η πρώτη δίκη στην Ελβετία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τράπεζα της χώρας. Σε ένα κατηγορητήριο 500 σελίδων αναφέρεται πως η Credit Suisse πραγματοποιούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δίκτυο εμπορίου κοκαΐνης στη Βουλγαρία την περίοδο 2004-2008.

Οι εισαγγελικές αρχές της Ελβετίας κατηγορούν μια από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες πως δεν διενεργούσε επαρκείς ελέγχους για να διασταυρώσει την προέλευση χρημάτων ή στοιχεία πελατών της. Ένας από αυτούς θεωρείται πως είναι ο Έβελιν Μπάνεβ, πρώην επαγγελματίας παλαιστής που υπήρξε επίσης επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Credit Suisse βρίσκεται στο επίκεντρο τραπεζικού σκανδάλου. Πέρσι βρέθηκε εκτεθειμένη στην υπόθεση χρεοκοπίας της εταιρείας χρηματοδότησης των εφοδιαστικών αλυσίδων Greensill Capital και στην κατάρρευση της επενδυτικής εταιρείας Archegos. Συν τοις άλλοις, ο πρόεδρος Αντόνιο Χόρτα-Οσόριο παραιτήθηκε αφού έγινε γνωστό πως παραβίαζε τους περιορισμούς για τον έλεγχο της πανδημίας της νόσου Covid-19. Μάλιστα, ο πορτογαλοβρετανός πρόεδρος της Credit Suisse ανέλαβε καθήκοντα το 2021, που σημαίνει πως οδηγήθηκε σε παραίτηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο και ειδικότερα τον Ιανουάριο του 2022.

Πληροφορίες των Financial Times αποκάλυψαν πως η εισαγγελία επιδιώκει την επιβολή προστίμου 42 εκατ. ελβετικών φράγκων ή 40 εκατ. ευρώ. Συγκατηγορούμενη στην υπόθεση είναι πρώην στέλεχος της Credit Suisse που φέρεται πως παρελάμβανε τακτικά χαρτοφύλακες με μετρητά έως και 500.000 ευρώ από άτομα που ανήκαν στον κύκλο του Μπάνεβ, συμπεριλαμβανομένου ενός πελάτη της τράπεζας που πυροβόλησαν και σκότωσαν έξω από εστιατόριο στη Σόφια το 2005.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως η τράπεζα μεταχειρίζονταν με τέτοιο τρόπο τα παράνομα κεφάλαια ώστε να μην ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για τον εντοπισμό ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την πλευρά της, η Credit Suisse τόνισε πως απορρίπτει τις κατηγορίες και διατηρεί την πεποίθηση της αθωότητας της πρώην υπαλλήλου της. Η συνήγορος της υπαλλήλου δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα πως η στάση που τηρείται απέναντί της είναι άδικη.

Ο Μπάνεβ καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών στην Ιταλία το 2017 και έναν χρόνο μετά στη Βουλγαρία. Μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρσι στην Ουκρανία. Ενδεχομένως να εκδοθεί στις αρχές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας όπου εκκρεμούν ποινικές κατηγορίες.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!