Στις δικαστικές αίθουσες δίνεται η συνέχεια ενός σκανδάλου ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με πιθανή προέλευση από τη Ρωσία, που έχει ταλανίσει τις σουηδικές αρχές και με κατηγορούμενη την πρώην CEO της τράπεζας της Σουηδίας Swedbank, Μπριγκίτε Μπόνεσεν.
Την Τρίτη, δικαστήριο της Σουηδίας απήγγειλε κατηγορίες για απάτη, αναφορικά με τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει η κα Μπόνεσεν το 2018 και το 2019 σε επενδυτές και το ευρύ κοινό, σχετικά με τους ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνταν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ένα από τα τρία μεγαλύτερα της Σουηδίας.
Απαντώντας σε δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν ροές μαύρου χρήματος μέσω των παραρτημάτων της τράπεζας στην Εσθονία, η Μπριγκίτε Μπόνεσεν υποβάθμισε τις ανησυχίες, διαβεβαιώνοντας πως όλα ήταν υπό έλεγχο.
Στην πραγματικότητα, μεταγενέστερες έρευνες που έγιναν από τις Σουηδικές αρχές και εντεταλμένους δικηγόρους από την ίδια την τράπεζα, έδειξαν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν πολύ χαλαροί, επιτρέποντας τη ροή χρήματος από χώρες όπως η Ρωσία προς την Ευρώπη, μέσω της Εσθονίας.
Σύμφωνα με τη σουηδική Αρχή Οικονομικού Εγκλήματος, οι δηλώσεις που έκανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας το 2018 και 2019 συνιστούν παράβαση της αντίστοιχης νομοθεσίας είτε ηθελημένα είτε λόγω βαριάς αμέλειας, όπως ανέφερε ο δημόσιος κατήγοροες Τόμας Λάνγκροτ.
Η Μπόνεσεν, δια του δικηγόρου της, αρνείται τις κατηγορίες. Ακόμη δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Το σκάνδαλο της τράπεζας της Δανίας Danske Bank
Δεν είναι η μόνη αντίστοιχη υπόθεση που συνέβη εκείνο το διάστημα σε σκανδιναβική χώρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τόσο η Swedbank, όσο και η τράπεζα της Δανίας, Danske Bank, αδημονούσαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο μικρό κράτος της Βαλτικής που έγινε πρώτα μέλος της ΕΕ και εν συνεχεία της Ευρωζώνης.
Όμως από το 2017 και έπειτα, πρώτα η Danske και έπειτα η Swedbank άρχισαν να αντιμετωπίσουν ερωτήματα από τις ελεγκτικές αρχές, τόσο στην Εσθονία, όσο και στις χώρες τους, σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό κάποιων καταθέσεων, χωρίς να είναι σε θέση να δώσουν επαρκείς απαντήσεις.
Η Μπόνεσεν, όπως και ο διευθύνων σύμβουλος της Danske, Τόμας Μπέργκεν, έχασαν τη θέση τους, ενώ και τα δύο τραπεζικά ιδρύματα τιμωρήθηκαν με πρόστιμα και δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τους ελέγχους.
Τον Ιούλιο του 2021, η Κομισιόν, εκκινώντας και από την πρότερη εμπειρία των σκανδάλων στις δύο τράπεζες, εγκαινίασε μία στρατηγική, στα πλαίσια της οποίας θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
