Στη Γαλλία οι εισαγγελείς ενίσχυσαν την έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων κατά της Binance, αναθέτοντας σε δικαστή με μεγαλύτερες ανακριτικές αρμοδιότητες να ηγηθεί της υπόθεσης.
Η έρευνα, η οποία οδήγησε σε εφόδους για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων το 2023, εξετάζει κατηγορίες ότι η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρημάτων προερχόμενων από φορολογική απάτη και εμπόριο ναρκωτικών.
Οι εισαγγελείς στο Παρίσι δήλωσαν την Τρίτη ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν αν η Binance απέτυχε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη γνώση των πελατών της (KYC), και αν επέτρεψε το ξέπλυμα χρημάτων στην πλατφόρμα της.
Η Binance δήλωσε σε email ότι «αρνείται πλήρως τις κατηγορίες και θα πολεμήσει σθεναρά οποιεσδήποτε κατηγορίες εναντίον της».
Η έρευνα θα προσπαθήσει να διαλευκάνει το εύρος των γεγονότων που ερευνώνται, τον ρόλο της διοίκησης της Binance και το βαθμό εμπλοκής των διάφορων εταιρειών της πλατφόρμας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Παρισιού.
Η έρευνα θα επικεντρωθεί επίσης στο αν η Binance ενήργησε παράνομα ως πάροχος υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πριν λάβει έγκριση από τους κανονιστικούς φορείς της Γαλλίας το 2022. Οι κατηγορίες που εξετάζονται ξεκινούν από το 2019, στη Γαλλία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη δήλωση των εισαγγελέων.
Διαβάστε επίσης
Επενδυτικό ρεκόρ στην εκκίνηση του 2025 με deals 2,5 δισ.
Τα 10 έργα που θα λύσουν το κυκλοφοριακό στην Αττική
Απορρίμματα: Κλείνει ο κύκλος εξαγορών με την Ηλέκτωρ, ποιοι διεκδικούν τα έργα
