Οι μπίζνες του Τραμπ με δίκτυο crypto που χρηματοδοτεί τη Χαμάς

Ένα venture crypto στο οποίο εμπλέκονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, συνεργάζεται με μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που, τόσο οι αρμόδιες αρχές, όσο και ειδικοί του κλάδου, υπογραμμίζουν ότι χρησιμοποιείται από εγκληματίες και από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η World Liberty Financial που ιδρύθηκε από την οικογένεια Γουίτκοφ δύο μήνες πριν τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, με οικονομικό δικαιούχο τον Τραμπ, εγείρει ανησυχίες που σχετίζονται με τη δεοντολογία και τη σύγκρουση συμφερόντων, λένε έξι ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ανησυχιών τους ο νέος εταίρος της World Liberty, η Tron crypto.

Tron Crypto: 30 εκατ. δολάρια στο venture του Τραμπ

Ταχύτερο και φθηνότερο από το Bitcoin, το δίκτυο Tron έχει ξεπεράσει τον αντίπαλό του ως όχημα για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, από ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ανέφερε το Reuters το 2023, επικαλούμενο συνεντεύξεις με επτά ειδικούς σε θέματα οικονομικού εγκλήματος.

Η Tron ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επενδύει 30 εκατομμύρια δολάρια στην World Liberty. Ο ιδρυτής της Tron, ο κινεζικής καταγωγής επιχειρηματίας Τζάστιν Σαν, θα συμμετάσχει στο venture των Τραμπ και Γουίτκοφ ως σύμβουλος, δήλωσαν ο ίδιος και η εταιρεία στο X. Η Tron, που είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, είναι τώρα ο μεγαλύτερος επενδυτής της World Liberty, είπε ο Σαν.

Οι κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων που ανακοινώθηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας από το 2021 έχουν συχνά επισημάνει τη χρήση του Tron από μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς. Οι αρμόδιες αρχές στο Ισραήλ έχουν δεσμεύσει 186 «πορτοφόλια» Tron από τον Ιούλιο του 2021, λέγοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν από κάποια «καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση» ή για ένα «σοβαρό τρομοκρατικό έγκλημα».

Από αυτά, οι ισραηλινές αρχές συνέδεσαν 84 «πορτοφόλια» Tron με τη Χαμάς ή συμμάχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Τζιχάντ, 39 με τη Χεζμπολάχ και 63 με απροσδιόριστες τρομοκρατικές ομάδες ή ανταλλακτήρια χρήματος. Η πιο πρόσφατη κατάσχεση Tron ανακοινώθηκε στις 28 Μαρτίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ανεξάρτητα τη χρήση του Tron από μαχητικές ομάδες και η NBTCF δεν παρείχε στοιχεία για τους ισχυρισμούς της ούτε απάντησε σε αιτήματα για περισσότερες λεπτομέρειες. Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Tron Crypto: Έχουμε νόμιμους και παράνομους χρήστες

Η Tron, η οποία επωφελείται από τα τέλη συναλλαγών στο δίκτυό της, δήλωσε στο Reuters ότι η τεχνολογία της «έχει προσελκύσει τόσο νόμιμους χρήστες όσο και χρήστες με παράνομα κίνητρα», ωστόσο δεν απάντησε συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς ότι έχει χρησιμοποιηθεί από μαχητές. Η εταιρεία «έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου παράνομων δραστηριοτήτων στο δίκτυό της», δήλωσε εκπρόσωπος της Tron απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Μια συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο δέσμευσε 70 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Ο Sun, ο ιδρυτής, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο περιθώριο ενός συνεδρίου για τα κρυπτονομίσματα στο Άμπου Ντάμπι, ο Έρικ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι η χρήση τους από εγκληματικές ομάδες είναι «η μεγαλύτερη ανησυχία όλων μας», δήλωσε ωστόσο ότι τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούνται επίσης για τη διοχέτευση «κακού χρήματος». «Οτιδήποτε μπορεί να χειραγωγηθεί αν χρησιμοποιηθεί από τους λάθος ανθρώπους και πρέπει να παταχθεί», δήλωσε ο δεύτερος γιος του Τραμπ, προσθέτοντας ότι η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων θα κάνει «σπουδαία δουλειά» στην αστυνόμευση του εαυτού της όταν πρόκειται για παράνομες ροές.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επίσης κατασχέσει «πορτοφόλια» Tron, περιλαμβανομένου ενός λογαριασμού που συνδέεται με μια ομάδα η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, συγκέντρωσε χρήματα για τη Χαμάς στον απόηχο της επίθεσης του 2023 στο Ισραήλ. Τον Μάρτιο, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε βάρος ενός χρηματιστή με έδρα τον Λίβανο, ο οποίος, όπως είπε, παρείχε σε αξιωματούχους της Χεζμπολάχ λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός «πορτοφολιού» Tron, για να λαμβάνουν χρήματα από το Ιράν.

World Liberty: Ανησυχούν οι ειδικοί στη δεοντολογία

Η επένδυση της Tron στην World Liberty προκάλεσε ανησυχίες στους εμπειρογνώμονες δεοντολογίας.

«Υπάρχουν παντού προβλήματα», δήλωσε η Καθλίν Κλαρκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, η οποία ειδικεύεται στην κυβερνητική ηθική. Οι ανησυχίες της περιλαμβάνουν το σημαντικό μέγεθος της επένδυσης της Tron στην World Liberty, το κατά πόσον ο Τραμπ θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από αυτήν και τη φερόμενη χρήση της Tron από μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Μίλησε επίσης για την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στον ιδρυτή της Tron, τον Τζάστιν Σαν. Το 2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τού απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και συγκεκριμένα για τεχνητή αύξηση του όγκου συναλλαγών και απόκρυψη πληρωμών σε διασημότητες για την προώθηση των εταιρειών του. Ο Σαν, ο οποίος εδρεύει στην Ελβετία και είναι πολίτης της Γρενάδας, δήλωσε ότι οι κατηγορίες «δεν έχουν βάση». Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Κλαρκ διερωτήθηκε αν η στενή σχέση της World Liberty με τον Σαν θα δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων για τον Τραμπ όταν η κυβέρνησή του αναλάβει τον Ιανουάριο.

Εκπρόσωποι του Τραμπ και της μεταβατικής του ομάδας δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς του Τραμπ με την World Liberty, την επένδυση Tron και τις πιθανές συγκρούσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπήκε στην πολιτική για το κέρδος», δήλωσε πάντως η εκπρόσωπος μετάβασης Κάρολαϊν Λέβιτ. «Αγωνίζεται επειδή αγαπά τους ανθρώπους αυτής της χώρας και θέλει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη», πρόσθεσε.

Το Reuters εξηγεί πως στις μαχητικές ομάδες και στους εγκληματίες αρέσει το Tron επειδή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους, έχει χαμηλές χρεώσεις και επιτρέπει την εύκολη μετατροπή σε μετρητά, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς σε θέματα crypto.

Διαβάστε επίσης

ZEIT και RND επαινούν την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους

Στην κοινοπραξία Thalis, ΤΕΡΝΑ, Κωνσταντινίδης το φράγμα στο Αμάρι

ΔΕΗ: Τα νέα έργα ΑΠΕ που “βάζει στην πρίζα” σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία