THEPOWERGAME
Αστυνομική επιχείρηση υπό την αιγίδα των βρετανικών αρχών ξεσκέπασε δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος που διοικούνταν μεταξύ Λονδίνου, Μόσχας και Ντουμπάι, επιτρέποντας σε Ρώσους κατασκόπους και Ευρωπαίους εμπόρους ναρκωτικών να παρακάμπτουν κυρώσεις. Το ξέπλυμα ήταν σε τόσο μεγάλη κλίμακα που διεξαγόταν με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.
Η Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος της Βρετανίας (National Crime Agency, NCA) δήλωσε πως οι έρευνες της επιχείρησης «Operation Destabilise» επικεντρώθηκαν σε δυο εταιρείες. Πρόκειται για τις Smart και TGR, οι οποίες λειτουργούσαν ως κόμβος εξυπηρέτησης εγκληματιών με άφθονη ρευστότητα. Στο πελατολόγιό τους περιλαμβανόταν το καρτέλ Κινάχαν που δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία και συνδέεται με αρκετές δολοφονίες, ενώ φέρεται να έχει στηρίξει «ρωσικές αποστολές κατασκοπείας» από τα τέλη του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του 2023.
Δραστηριοποιούνταν σε περισσότερες από 30 χώρες
Η 38χρόνη Εκατερίνα Ζντάναβα, διάσημη προσωπικότητα στους επιχειρηματικούς κύκλους της Ρωσίας, φέρεται να έχει συνεργαστεί με την TGR. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει τη Ζντάνοβα για τη μετακίνηση πάνω από 100 εκατ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκ μέρους ενός Ρώσου ολιγάρχη που είναι ανώνυμος. Της επιβλήθηκαν κυρώσεις και κρατείται προσωρινά στη Γαλλία.
Το παράνομο δίκτυο απλωνόταν σε πάνω από 30 χώρες και αποδεικνύει πως μπορούν να συνδέονται εχθρικά κράτη με το οργανωμένο έγκλημα καθώς καθεστώτα σαν αυτό της Ρωσίας αναζητούν νέους τρόπους για να λειτουργούν στη Δύση παρά τις κυρώσεις. Ο Ρομπ Τζοουνς, επικεφαλής της NCA δήλωσε πως το δίκτυο χρησιμοποιούσε ταχυμεταφορείς για να συλλέγουν πακέτα μετρητών από μια χώρα, όπως η Βρετανία, σε αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, με το Tether είναι να είναι το προτιμότερο του δικτύου.
Το ξέπλυμα χρήματος γίνονταν μέσω εταιρειών, με το Tether να έχει αντικαταστήσει το bitcoin ως το επικρατέστερο κρυπτονόμισμα. Ο ρωσικός όμιλος ΜΜΕ, RT, εις βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις, χρησιμοποιούσε επίσης το δίκτυο της Smart για να μετακινεί μυστικά χρήματα προκειμένου να «στηρίξει τις ενέργειες ενός ρωσικού οργανισμού ΜΜΕ στη Βρετανία». Πάνω από 100 δις. στερλίνες σε βρώμικο χρήμα ξεπλένονται, ετησίως, από τη Βρετανία, σύμφωνα με την NCA. Η χρήση των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί από την πανδημία και έπειτα λόγω των περιορισμών που ίσχυαν στις μετακινήσεις.
Ο ρωσικός, κρατικός δημοσιογραφικός RT, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία, χρησιμοποίησε επίσης το δίκτυο Smart για να μεταφέρει κρυφά μετρητά, ώστε να υποστηρίξει «τις δραστηριότητες ενός ρωσόφωνου μέσου ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η NCA. Άλλα τμήματα του ρωσόφωνου δικτύου αλληλεπιδρούσαν με ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να προμηθευτεί τεχνολογία της Δύσης για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
Αστρονομικά τα ποσά που ξεπλένονται κάθε χρόνο
Σύμφωνα με την NCA, κάθε χρόνο ξεπλένονται περισσότερα από 100εκατ. λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω αυτού. Από αυτά, πέντε δισ. στερλίνες ξεπλένονται μέσω κρυπτονομισμάτων. Η χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από την πανδημία, όταν οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις δυσκόλεψαν τη διακίνηση μετρητών.
Μεταξύ άλλων, το παράνομο δίκτυο έχει πραγματοποιήσει εισπράξεις σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τα νησιά της Μάγχης. Τουλάχιστον 22 ύποπτες εγκληματικές ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει το δίκτυο αυτό, διευκρινίζουν οι Financial Times.
Στο πλαίσιο σχετικής έρευνας, η NCA συνέλαβε 84 άτομα, πολλά από τα οποία έχουν φυλακιστεί, ενώ κατέσχεσε 20 εκατ. λίρες σε μετρητά και κρυπτονόμισμα. Πέντε άτομα που συνδέονται με το δίκτυο και αρκετές εταιρείες έχουν τεθεί υπό οικονομικές κυρώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ουάλι Αντεγέμο, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι «τρομοκρατικές ομάδες και άλλοι κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα για να προσπαθήσουν και να να παρακάμψουν τις κυρώσεις μας».
Τον Οκτώβριο δε ο γενικός διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, δήλωσε ότι η Ρωσία και το Ιράν έκαναν «εκτεταμένη χρήση εγκληματιών για να δραστηριοποιηθούν στο πόδι τους, από διεθνείς διακινητές ναρκωτικών μέχρι χαμηλόβαθμους απατεώνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκληματίες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιούν σαμποτάζ, κατασκοπεία και δολοφονικές επιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία
Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία, στοχεύοντας όπως αναφέρει στο παράνομο δίκτυο που επέτρεπε στις ρωσικές ελίτ να αξιοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποφεύγουν τις κυρώσεις.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι στοχοποιεί πέντε φυσικά πρόσωπα και τέσσερις οντότητες που συνδέονται με «ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων και εργαζομένων που διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό την καταστρατήγηση των κυρώσεων», γνωστό ως TGR Group.
Στους στόχους περιλαμβάνεται επίσης μια οντότητα με έδρα το Γουαϊόμινγκ που ανήκει εν μέρει σε άτομο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αναφέρει το υπουργείο.
«Μέσω του ομίλου TGR Group, οι ρωσικές ελίτ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία -ιδίως stablecoins που υποστηρίζονται σε δολάρια ΗΠΑ- για να αποφύγουν τις αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, πλουτίζοντας περαιτέρω οι ίδιοι και το Κρεμλίνο», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελών χρέη υφυπουργού για την τρομοκρατία και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες Μπράντλεϊ Σμιθ.
Οι εν λόγω κυρώσεις απαγορεύουν γενικά σε πρόσωπα ή οντότητες των ΗΠΑ να διενεργούν οποιεσδήποτε συναλλαγές με στόχους που υπόκεινται σε κυρώσεις και παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι ΗΠΑ και ανήκουν στα πρόσωπα ή τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Μεταξύ αυτών που στοχοποιούνται με τις σημερινές κυρώσεις είναι ο Τζόρτζ Ρόσι, ένας Ουκρανός υπήκοος ρωσικής καταγωγής που γεννήθηκε στη Ρωσία και ο οποίος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, πιστεύεται ότι ελέγχει τον όμιλο TGR Group, και η άμεση υφιστάμενη του Ρόσι, η Ρωσίδα υπήκοος Γιελένα Τσιρκινιάν, μεταξύ άλλων.
Διαβάστε επίσης
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογράφησης έργων τέχνης
Γιατί οι τιμές του καφέ είναι στο peak των τελευταίων 50 χρόνων
ΟΤΕ: Πάνω από 90% η διείσδυση των EVs έως το 2028
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
