Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και πρώην CEO της Binance, Changpeng Zhao, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση την Τρίτη, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες ότι επέτρεψε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του.
Η ποινή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ ήταν σημαντικά μικρότερη από τα τρία χρόνια που ζητούσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς για τον Zhao. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει πέντε μήνες αναστολή και προέβλεπαν ποινή φυλάκισης 12 έως 18 μηνών.
Τον Νοέμβριο, ο Zhao σύναψε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίλυση πολυετούς έρευνας σχετικά με την Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο Ζάο παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.
Ο Zhao κατηγορείται ότι εσκεμμένα δεν εφάρμοσε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, και ότι επέτρεψε στην Binance να επεξεργαστεί συναλλαγές που αφορούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μεταξύ Αμερικανών και ατόμων σε χώρες επιβολής κυρώσεων.
Οι ΗΠΑ, διέταξαν την Binance να καταβάλει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και κατασχέσεις. Ο Zhao συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Binance έχει μηνυθεί ξεχωριστά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Διαπραγμάτευσης (Commodity Futures Trading Commission) για τον φερόμενο κακό χειρισμό περιουσιακών στοιχείων πελατών και τη λειτουργία παράνομου, μη καταχωρημένου χρηματιστηρίου στις ΗΠΑ.
Η δράση κατά της Binance και του ιδρυτή της ήταν μια κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της CFTC και του Υπουργείου Οικονομικών, αν και η SEC ήταν αξιοσημείωτα απούσα.
«Πρωτοφανής κλίμακα» οικονομικού εγκλήματος
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Zhao παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ σε «πρωτοφανή κλίμακα» και ότι είχε «εσκεμμένη αδιαφορία» για τις νομικές ευθύνες της Binance.
Σε ένα υπόμνημα στις 23 Απριλίου, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι υπό τον έλεγχο του Zhao, η Binance λειτουργούσε σε ένα μοντέλο «Άγριας Δύσης».
«Ο Zhao στοιχημάτισε ότι δεν θα τον έπιαναν και ότι αν τον έπιαναν, οι συνέπειες δεν θα ήταν τόσο σοβαρές όσο το έγκλημα», αναφέρεται στο υπόμνημα. «Αλλά ο Zhao πιάστηκε, και τώρα το Δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο τίμημα θα πρέπει να πληρώσει ο Zhao για τα εγκλήματά του».
