Ο Τσανγκπένγκ Ζάο, ο ιδρυτής της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, θα πρέπει να εκτίσει 36 μήνες φυλακή μετά την παραδοχή της ενοχής του για παραβίαση των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανέφεραν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ σε δικαστική κατάθεση την Τρίτη.
Ο Ζάο, ο οποίος αναμένεται να καταδικαστεί στις 30 Απριλίου στο Σιάτλ, παραιτήθηκε από επικεφαλής της Binance τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο ίδιος και το ανταλλακτήριο παραδέχθηκαν τις παραβιάσεις και η εταιρεία συμφώνησε σε πρόστιμο ύψους 4,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Δεδομένου του μεγέθους της εσκεμμένης παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας από τον Ζάο και των συνεπειών της, δικαιολογείται ποινή άνω των ορίων των 36 μηνών», δήλωσαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ στο περιφερειακό δικαστήριο της δυτικής περιφέρειας της Ουάσινγκτον.
Οι ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή ποινών όριζαν μέγιστη ποινή φυλάκισης 18 μηνών για τον Ζάο, ο οποίος είχε συμφωνήσει να μην ασκήσει έφεση αν επρόκειτο για 18μηνο. Βρισκόταν ελεύθερος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εγγύηση 175 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η Binance απέτυχε να αναφέρει περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές με τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χαμάς, η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας ή ISIS.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πλατφόρμα της Binance υποστήριζε επίσης την πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ήταν αποδέκτης μεγάλου μέρους των εσόδων από ransomware.
Ο Ζάο, κοινώς γνωστός ως CZ, συμφώνησε να καταβάλει 50 εκατομμύρια δολάρια και να σταματήσει την εμπλοκή του με την Binance, την οποία ίδρυσε το 2017.
Η ποινή της Binance περιελάμβανε ποινικό πρόστιμο ύψους 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποκατάσταση ύψους 2,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
