Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε το σχεδιαζόμενο ταξίδι του πρώην CEO της Binance στο εξωτερικό, παρόλο που ο τελευταίος πρότεινε να δώσει ως εγγύηση το μερίδιό του στη μεγαλύτερη παγκοσμίως πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, αξίας 4,5 δισ. δολάρια, για την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο ο «βασιλιάς των crypto», Changpeng Zhao εξέφρασε την επιθυμία του να ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό ενός αγαπημένου του προσώπου, το οποίο θα κάνει ένα «σημαντικό χειρουργείο», όπως ισχυρίστηκε. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4 Ιανουαρίου με εκτιμώμενη διάρκεια παραμονής του πρώην CEO στην αραβική χώρα έως τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, η απάντηση του δικαστή ήταν αρνητική, καθώς κρίθηκε ύποπτος φυγής.
Έναν μήνα νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2023, ο Zhao είχε δηλώσει ένοχος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ για την αποτυχία του να λάβει ουσιαστικά μέτρα στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Παράλληλα, δέχτηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 153 εκατ. δολαρίων, την ώρα που ο λογαριασμός για την Binance «κλείδωσε» στα 2,7 δισ. στο πλαίσιο του διακανονισμού με τις αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ανταλλακτήριο παραβίασε τους νόμους των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων και δεν ανέφερε περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές με οργανώσεις που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χαμάς. Επίσης, η Binance απέτυχε να αναφέρει συναλλαγές με ιστότοπους που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, την ώρα που το ανταλλακτήριο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες εσόδων από ransomware.
«Ο κατηγορούμενος έχει τεράστιο πλούτο και περιουσία στο εξωτερικό και δεν έχει δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικογένειά του διαμένει στα ΗΑΕ και φαίνεται ότι έχει ευνοϊκό καθεστώς στη συγκεκριμένη χώρα» ανέφερε ο δικαστής Ρίτσαρντ Τζόουνς. Και πρόσθεσε: «Υπό αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε με σαφή και πειστικά στοιχεία ότι δεν είναι πιθανό να διαφύγει, όταν ταξιδέψει στα ΗΑΕ».
Ο Changpeng Zhao κυκλοφορεί ελεύθερος στις ΗΠΑ, έχοντας καταβάλει εγγύηση αποφυλάκισης, ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώνεται στις 23 Φεβρουαρίου.
