Binance: Θα πληρώσει 2,7 δισ. και ο Zhao 150 εκατ. για ξέπλυμα

Aμερικανικό δικαστήριο καλεί τη Binance να πληρώσει $2,7 δισ. και τον πρώην CEO Changpeng Zhao 150 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος

Ο πρώην CEO της Binance Changpeng Zhao © facebook/Changpeng Zhao

Βαριά είναι η «καμπάνα» για το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και για τον πρώην διευθύνων σύμβουλό της Changpeng Zhao. Πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος ενέκρινε η αμερικανικό δικαστήριο μετά από υπόθεση που έφερε η αμερικανική Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων (CFTC).

Ο Zhao θα πληρώσει 150 εκατ. δολάρια και η Binance θα καταβάλει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια στην CFTC ως αποτέλεσμα, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις ενέκρινε τον προαναγγελθέντα διακανονισμό και εξέδωσε απόφαση συναίνεσης για μόνιμη απαγόρευση, αστική χρηματική ποινή και δίκαιη αποζημίωση κατά των Zhao και Binance, ανέφερε η CFTC στην ανακοίνωσή της. Ο διακανονισμός επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.

Το δικαστήριο επέβαλε αστική χρηματική ποινή ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων προσωπικά κατά του Zhao και απαίτησε από την Binance να αποδώσει 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια από παράνομα κατακτημένες αμοιβές συναλλαγών και να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CFTC, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Τον Νοέμβριο, ο Zhao παραιτήθηκε και παραδέχθηκε την ενοχή του για παράβαση των αμερικανικών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο διακανονισμού που επιλύει μια πολυετή έρευνα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. Τότε, η Binance δήλωσε ότι τα ψηφίσματα αναγνώρισαν την ευθύνη της εταιρείας «για ιστορικές, ποινικές παραβιάσεις της συμμόρφωσης και επιτρέπουν στην εταιρεία μας να γυρίσει σελίδα».

Η Binance παραβίασε τους νόμους των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων και δεν ανέφερε περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές με οργανώσεις που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατικές ομάδες, σύμφωνα με τις αρχές. Το ανταλλακτήριο απέτυχε επίσης να αναφέρει συναλλαγές με ιστότοπους που είναι αφιερωμένοι στην πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες εσόδων από ransomware, πρόσθεσαν.

googlenews
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
DIMAND
-0.24%
8.30
ΕΛΣΤΡ
-1.30%
2.27
ΚΥΡΙΟ
-2.61%
0.97
ΟΛΠ
-1.55%
31.75
CENER
-0.85%
9.36
ΙΝΤΕΤ
0.00%
1.17
ΕΕΕ
-0.10%
40.84
ΟΛΥΜΠ
-1.19%
2.50
ΙΚΤΙΝ
-0.44%
0.34
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
6.54%
1.14
ΜΥΤΙΛ
0.88%
36.82
ΟΤΟΕΛ
1.64%
11.18
ΕΒΡΟΦ
0.55%
1.83
ΡΕΒΟΙΛ
-1.47%
1.68
ΜΟΝΤΑ
0.55%
3.68
ΠΑΙΡ
-1.88%
0.94
ΚΟΥΕΣ
0.00%
6.27
ΑΡΑΙΓ
0.82%
11.02
ΜΙΝ
0.00%
0.50
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0.26%
3.84
ΤΕΝΕΡΓ
-1.09%
20.00
ΑΣΤΑΚ
0.00%
7.20
ΙΝΛΙΦ
-0.84%
4.70
ΔΡΟΜΕ
0.00%
0.00
ΤΡΑΣΤΟΡ
2.36%
1.30
ΠΕΙΡ
1.70%
4.78
ΠΡΔ
5.76%
0.29
ΦΡΛΚ
-0.97%
4.10
AKTR
0.97%
5.23
ΛΑΜΔΑ
-1.37%
6.46
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-0.12%
1.61
ΚΑΡΕΛ
-3.03%
320.00
ΙΝΤΚΑ
1.31%
3.09
ΚΤΗΛΑ
0.00%
0.00
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
-3.23%
0.60
ΒΙΟΚΑ
-0.59%
1.69
ΟΛΘ
0.00%
27.90
ΚΟΥΑΛ
-0.63%
1.26
ΝΑΚΑΣ
0.66%
3.06
ΙΝΤΕΚ
-0.65%
6.10
ΝΑΥΠ
6.22%
0.82
ΜΕΒΑ
0.00%
4.08
ΠΕΤΡΟ
0.00%
7.90
ΚΕΚΡ
0.79%
1.28
ΠΡΟΦ
1.39%
5.10
BOCHGR
-0.36%
5.48
ΕΥΔΑΠ
0.51%
5.94
ΜΟΤΟ
0.73%
2.75
ΦΡΙΓΟ
0.83%
0.24
ΜΠΡΙΚ
-0.42%
2.36
ΠΡΟΝΤΕΑ
-0.83%
5.95
ΔΟΜΙΚ
-2.28%
2.57
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΚΟΡΔΕ
-0.45%
0.44
ΜΕΝΤΙ
1.36%
2.23
ΜΕΡΚΟ
-1.55%
38.00
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΛΟΥΛΗ
-0.61%
3.25
ΕΥΑΠΣ
0.00%
3.40
ΟΡΙΛΙΝΑ
0.38%
0.80
ΟΤΕ
1.07%
15.10
ΔΕΗ
-0.69%
12.91
ΕΛΙΝ
0.47%
2.14
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΜΠΤΚ
-9.84%
0.55
AEM
3.03%
4.78
ΑΣΚΟ
0.96%
3.17
ΙΝΛΟΤ
1.18%
1.03
ΛΑΒΙ
1.01%
0.80
ΕΣΥΜΒ
0.44%
1.13
ΛΑΜΨΑ
0.00%
37.20
ΑΤΡΑΣΤ
0.00%
8.80
ΑΝΔΡΟ
0.93%
6.50
ΔΑΑ
-0.48%
8.79
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
EVR
0.60%
1.68
ΚΡΙ
0.00%
15.50
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-0.20%
5.03
ΠΛΑΘ
0.00%
3.89
ΙΛΥΔΑ
-1.51%
1.63
ΕΚΤΕΡ
-0.51%
1.96
ΒΙΟ
-1.05%
5.68
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.00
TITC
-1.48%
40.00
ΜΟΗ
-0.09%
21.40
ΣΙΔΜΑ
-0.66%
1.51
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΞΥΛΠ
10.00%
0.40
ΑΔΜΗΕ
-1.13%
2.62
ΒΙΟΣΚ
-1.68%
1.46
ΙΑΤΡ
-0.53%
1.89
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΣΠΙ
-6.69%
0.56
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ACAG
-0.84%
5.93
ΕΧΑΕ
0.10%
4.96
ΠΑΠ
1.57%
2.58
ΟΠΑΠ
-0.12%
17.07
ΑΒΑΞ
-1.64%
2.10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0.42%
2.35
ΜΠΕΛΑ
2.25%
26.40
ΣΑΡ
-0.46%
12.90
ΔΑΙΟΣ
0.57%
3.54
ΕΛΠΕ
-0.19%
7.85
ΕΥΡΩΒ
-2.61%
2.43
ΜΑΘΙΟ
2.58%
0.72
ΑΛΜΥ
3.30%
4.38
NOVAL
1.19%
2.55
ΑΤΤ
1.12%
0.72
ΧΑΙΔΕ
-2.92%
0.67
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.34
ΕΛΒΕ
-7.02%
5.30
ΕΛΧΑ
-2.34%
2.09
ΒΙΟΤ
-9.60%
0.23
OPTIMA
0.00%
14.62
ΓΕΒΚΑ
-1.34%
1.47
ΦΛΕΞΟ
-0.65%
7.65
ΑΤΕΚ
9.09%
1.20
ΠΡΕΜΙΑ
-0.32%
1.26
ΣΠΕΙΣ
-2.83%
5.50
ΕΛΛ
-1.35%
14.60
CNLCAP
0.00%
7.00
ΑΚΡΙΤ
6.76%
0.79
ΜΙΓ
-1.24%
2.79
ΑΛΦΑ
-1.36%
2.02
ΤΖΚΑ
0.00%
1.36
ΕΛΤΟΝ
-1.67%
1.77
ΣΕΝΤΡ
-0.59%
0.34
ΛΕΒΚ
-4.35%
0.22
ΑΒΕ
0.00%
0.42
ΞΥΛΚ
0.38%
0.26
ΕΤΕ
1.28%
9.50
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.22%
18.58
ΠΛΑΚΡ
-1.32%
14.90