THEPOWERGAME
Οι δικηγόροι του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Binance Changpeng Zhao παροτρύνουν έναν δικαστή των ΗΠΑ να απορρίψει το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να του απαγορευτεί να επιστρέψει στο σπίτι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι να καταδικαστεί για παραβίαση των απαιτήσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Οι δικηγόροι του Ζάο σε μια κατάθεση της Πέμπτης ζήτησαν από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Τζόουνς στο Σιάτλ να μην αντιστρέψει τους όρους εγγύησης που έθεσε δικαστής την Τρίτη και οι οποίοι θα του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ εν αναμονή της καταδίκης του μεταδίδει το Reuters.
Ο Ζάο, πολίτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Καναδά, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance την Τρίτη, αφού δήλωσε ένοχος για την εκούσια πρόκληση του παγκόσμιου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων να μην διατηρεί αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η Binance παραβίασε τους αμερικανικούς νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων και απέτυχε να αναφέρει περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές με οργανώσεις που οι ΗΠΑ περιέγραψαν ως τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας.
Η εταιρεία, στο πλαίσιο συμφωνίας για την απολογία της, συμφώνησε να καταβάλει περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ζάο συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων των ΗΠΑ και οι εισαγγελείς σε μια κατάθεση της Τετάρτης ανέφεραν ότι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από τον Τζόουνς μέχρι τη Δευτέρα να ανατρέψει την απόφαση του δικαστή Brian Tsuchida να επιτρέψει στον Ζάο να επιστρέψει στην πατρίδα του, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν από την καταδίκη του στις 23 Φεβρουαρίου, αφού συμφώνησε να τον αποδεσμεύσει με εγγύηση ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων.
Φόβοι ότι δεν θα επιστρέψει
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει την επιστροφή του εάν επιλέξει να μην επιστρέψει στις ΗΠΑ για την καταδίκη του, δεδομένου ότι δεν έχει συνθήκη έκδοσης με τα ΗΑΕ και ο Ζάο είναι πολυεκατομμυριούχος με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.
Ωστόσο, οι δικηγόροι του Ζάο υποστήριξαν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος απέδειξε ότι δεν αποτελεί κίνδυνο φυγής, συμφωνώντας σε ένα “σημαντικό” πακέτο εγγύησης και ερχόμενος οικειοθελώς στις ΗΠΑ για να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του.
Το να επιτραπεί στον Ζάο να επιστρέψει στα ΗΑΕ θα του επέτρεπε να φροντίσει τη σύντροφο και τα τρία παιδιά του και να τα προετοιμάσει για την καταδίκη του, υποστήριξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό την Παρασκευή.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
